Банк причастен к отмыванию денег казино

Обыск главного офиса ЗАО «Гринфилдбанк» и его дополнительных офисов все еще продолжается. Цель этих действий – получить данные о том, что банк причастен к подмосковному, так называемому, «игорному делу».
В 2011 году Следственный комитет России совместно с ФСБ вышел на обширную сеть подмосковных казино, находящихся под управлением руководства областной прокуратуры. Как говорит представитель СКРФ Владимир Маркин, во всех кассах банка производился обмен российских рублей на американскую валюту. Деньги затем, предавались прокурорам. Российские рубли в этом случае, поступали как прибыль с деятельности казино.
По заявлению Маркина, все производимые обменные валютные операции были проведены с очень грубыми нарушениями. При этом не проводилась проверка личности тех людей, который осуществляли обмен на сумму, превышающую пятнадцать тысяч рублей.
Об этом громком деле подмосковных казино власти узнали еще в начале 2011 года, когда сотрудниками СКР совместно с сотрудниками ФСБ был арестован московский бизнесмен Иван Назаров. Ему предъявили обвинение в причастности к организации работы нелегальных игровых заведений в пятнадцати подмосковных городах. Как выяснилось позже, деятельность этих казино поддерживалась, также, сотрудниками подмосковной прокуратуры, получающей за это неплохие денежные вознаграждения. По утверждению сотрудников СКР, бывшим областным заместителем прокурора Александром Игнатенко от Назарова было получено около пятидесяти миллионов рублей. Не так давно Игнатенко арестовали на польском горнолыжном курорте. Генпрокуратура на предложение сотрудничать с Секретным комитетом по вопросам расследования ответила откровенным отказом.
Подчиненные Юрия Чайки не одни раз закрывали дела, возбужденные против своих подмосковных коллег. Но, несмотря на отказ Генпрокуратуры с вопросах содействия, СКР, тем не менее, провели уголовное преследование некоторых областных прокуроров. Кроме того, в получении взяток был обвинен бывший начальник управления Московской областной прокуратуры Дмитрий Урумов, а также, некоторые сотрудники Министерства Внутренних Дел. Некоторые люди, проходившие по делу, стали активно сотрудничать с Секретным комитетом. Но Генпрокуратуре все же, удалось приостановить допрос сына Чайки и начальника управления , которое обеспечивало деятельность ведомства- господина Лопатина.
 

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )
0
Дата : 2012-04-14
37

Интересные новости

  • Обладатель браслета WSOP предстанет перед судом Юридическая компания Campbell Killin Brittan & Ray LLC подала судебный иск против Француа Сафиеддина и его компании ViewHouse Corp. С целью удержания с них суммы задолженности в 236000 долларов США, плюс проценты, а также полного возмещения понесённых...
  • Казино Viejas откроет новую башню «только для взрослых» Отель Viejas Casino & Resort, принадлежащий Viejas Band индейцев Kumeyaay и расположенный к востоку от Сан-Диего, 1 февраля 2018 года откроет новую роскошную башню. Позиционируемый как премьер-отель только для взрослых, новый проект является третьим...
  • Смерть после пожара на плавучем казино во Флориде В эти выходные женщина умерла после того, как на судне с казино на борту, припаркованном у берегов Флориды, вспыхнул пожар. В воскресенье на корабле, принимающем игроков в плавучее казино Tropical Breeze, разгорелся пожар, заставив 36 пассажиров и 14...
  • Правительство Греции одобрило план расширения казино Вчера в конце дня правительство Греции, несмотря на горячие митинги вне здания парламента, одобрило законопроект, который включал в себя финансовые, энергетические и трудовые реформы. Законодательная часть на 1500 страниц также включала в себя уже...
  • Yggdrasil устроит революцию в сфере настольных игр Yggdrasil Gaming намерена устроить революцию в секторе настольных игр с новой коллекцией продуктов, которая появится в течение первого квартала 2018 года. Поставщик разрабатывает несколько популярных многопользовательских настольных игр, а блэкджек первым...

Комментарии к записи "Банк причастен к отмыванию денег казино"

Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.me
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com