Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Банк причастен к отмыванию денег казино

Обыск главного офиса ЗАО «Гринфилдбанк» и его дополнительных офисов все еще продолжается. Цель этих действий – получить данные о том, что банк причастен к подмосковному, так называемому, «игорному делу».
В 2011 году Следственный комитет России совместно с ФСБ вышел на обширную сеть подмосковных казино, находящихся под управлением руководства областной прокуратуры. Как говорит представитель СКРФ Владимир Маркин, во всех кассах банка производился обмен российских рублей на американскую валюту. Деньги затем, предавались прокурорам. Российские рубли в этом случае, поступали как прибыль с деятельности казино.
По заявлению Маркина, все производимые обменные валютные операции были проведены с очень грубыми нарушениями. При этом не проводилась проверка личности тех людей, который осуществляли обмен на сумму, превышающую пятнадцать тысяч рублей.
Об этом громком деле подмосковных казино власти узнали еще в начале 2011 года, когда сотрудниками СКР совместно с сотрудниками ФСБ был арестован московский бизнесмен Иван Назаров. Ему предъявили обвинение в причастности к организации работы нелегальных игровых заведений в пятнадцати подмосковных городах. Как выяснилось позже, деятельность этих казино поддерживалась, также, сотрудниками подмосковной прокуратуры, получающей за это неплохие денежные вознаграждения. По утверждению сотрудников СКР, бывшим областным заместителем прокурора Александром Игнатенко от Назарова было получено около пятидесяти миллионов рублей. Не так давно Игнатенко арестовали на польском горнолыжном курорте. Генпрокуратура на предложение сотрудничать с Секретным комитетом по вопросам расследования ответила откровенным отказом.
Подчиненные Юрия Чайки не одни раз закрывали дела, возбужденные против своих подмосковных коллег. Но, несмотря на отказ Генпрокуратуры с вопросах содействия, СКР, тем не менее, провели уголовное преследование некоторых областных прокуроров. Кроме того, в получении взяток был обвинен бывший начальник управления Московской областной прокуратуры Дмитрий Урумов, а также, некоторые сотрудники Министерства Внутренних Дел. Некоторые люди, проходившие по делу, стали активно сотрудничать с Секретным комитетом. Но Генпрокуратуре все же, удалось приостановить допрос сына Чайки и начальника управления , которое обеспечивало деятельность ведомства- господина Лопатина.
 

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )
0
Дата : 2012-04-14
57

Интересные новости

  • Hard Rock объявляет о планах Hard Rock Hotel Dublin Менее чем через три недели после открытия Hard Rock Hotel and Casino Atlantic City американский оператор казино Hard Rock International объявил о своем намерении выйти на рынок Ирландии, открыв новый бутик-отель на 120 номеров в самом центре Дублина. На...
  • Северный Кипр отменит запрет местным жителям посещать казино Власти Северного Кипра рассматривают возможность отмены давнего запрета на азартные игры в казино для киприотов-турок, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на средства массовой информации из северной части средиземноморского острова. Считается, что дискуссия...
  • Шон Диб снова стал рекордсменом Профессиональный игрок из Соединённых Штатов Америки Шон Диб стал первым участником турниров Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года, завоевавшим за этот сезон проведения турниров два золотых чемпионских браслета серии. Для этого...
  • Svenska Spel готовится к конкуренции на онлайн рынке Бывшая монополия азартных игр Швеции Svenska Spel отметила, что ее доход сокращается, и начала подготовку к новым конкурентам на либерализованном онлайн-рынке страны. В четверг государственный оператор Svenska Spel сообщил о доходах в размере 2,08...
  • Денис Тимофеев победил в турнире WSOP2018 Double Stack Turbo Игрок из Российской Федерации Денис Тимофеев, обыграв 1221 соперника, одержал победу в турбо-турнире Мировой серии игр в покер (World Series of Poker — WSOP) 2018 года по безлимитному холдему Double Stack («Двойной Стек») с бай-ином в одну...
Комментарии к записи "Банк причастен к отмыванию денег казино"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com