Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Банк причастен к отмыванию денег казино

Обыск главного офиса ЗАО «Гринфилдбанк» и его дополнительных офисов все еще продолжается. Цель этих действий – получить данные о том, что банк причастен к подмосковному, так называемому, «игорному делу».
В 2011 году Следственный комитет России совместно с ФСБ вышел на обширную сеть подмосковных казино, находящихся под управлением руководства областной прокуратуры. Как говорит представитель СКРФ Владимир Маркин, во всех кассах банка производился обмен российских рублей на американскую валюту. Деньги затем, предавались прокурорам. Российские рубли в этом случае, поступали как прибыль с деятельности казино.
По заявлению Маркина, все производимые обменные валютные операции были проведены с очень грубыми нарушениями. При этом не проводилась проверка личности тех людей, который осуществляли обмен на сумму, превышающую пятнадцать тысяч рублей.
Об этом громком деле подмосковных казино власти узнали еще в начале 2011 года, когда сотрудниками СКР совместно с сотрудниками ФСБ был арестован московский бизнесмен Иван Назаров. Ему предъявили обвинение в причастности к организации работы нелегальных игровых заведений в пятнадцати подмосковных городах. Как выяснилось позже, деятельность этих казино поддерживалась, также, сотрудниками подмосковной прокуратуры, получающей за это неплохие денежные вознаграждения. По утверждению сотрудников СКР, бывшим областным заместителем прокурора Александром Игнатенко от Назарова было получено около пятидесяти миллионов рублей. Не так давно Игнатенко арестовали на польском горнолыжном курорте. Генпрокуратура на предложение сотрудничать с Секретным комитетом по вопросам расследования ответила откровенным отказом.
Подчиненные Юрия Чайки не одни раз закрывали дела, возбужденные против своих подмосковных коллег. Но, несмотря на отказ Генпрокуратуры с вопросах содействия, СКР, тем не менее, провели уголовное преследование некоторых областных прокуроров. Кроме того, в получении взяток был обвинен бывший начальник управления Московской областной прокуратуры Дмитрий Урумов, а также, некоторые сотрудники Министерства Внутренних Дел. Некоторые люди, проходившие по делу, стали активно сотрудничать с Секретным комитетом. Но Генпрокуратуре все же, удалось приостановить допрос сына Чайки и начальника управления , которое обеспечивало деятельность ведомства- господина Лопатина.
 

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )
0
Дата : 2012-04-14
76

Интересные новости

  • Безопасность Pechanga Resort & Casino обеспечивает робот По данным The Press Enterprise, после официальной церемонии открытия усовершенствованного на 300 миллионов долларов Pechanga Resort & Casino, который сейчас является самым крупным курортным комплексом с казино на Западном побережье, заведение улучшило...
  • Список претендентов на награды CEEG Awards 2018 Третий выпуск церемонии награждения CEEG Awards будет проходить во время конференции Central and Eastern Europe Gaming Conference и организаторы с честью раскрыли краткие списки для 20 категорий номинаций этого года. Краткий список - это результат...
  • Новые правила лотереи в Китае В попытке расправиться с незаконной продажей лотерейных билетов, власти материковой части Китая опубликовали обновленные правила, направленные на дальнейшее разъяснение того, как игроки могут легально наслаждаться играми China Sports Lottery и China Welfare...
  • Betsson Group интегрирует игры Nolimit City Стокгольмский оператор азартных онлайн-игр Betsson Group запустит игры Nolimit City. Шведско-Мальтийский провайдер программного обеспечения Nolimit City с гордостью объявляют о завершении их прямой интеграции с Betsson Group. Поскольку Betsson Group будет...
  • Рекордный рост доходов казино Макао в августе 2018 Казино Макао опередили ожидания аналитиков в августе, поскольку доходы от азартных игр выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом. Данный, выпущенные в субботу Инспекционным и координационным бюро Macau (DICJ), показывают, что в августе...
Комментарии к записи "Банк причастен к отмыванию денег казино"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com