Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Нелегальный букмекер из Канзаса признал свою вину

49-летний житель Канзас-Сити (штат Миссури), Хоанг Фам, признал себя виновным по обвинению в незаконной букмекерской онлайн-деятельности и отмывании денег, когда он предстал на этой неделе перед окружным судьей Фернандо Гайтаном.

Мистер Фам признал, что с 2008 года руководил деятельностью сети нелегальных букмекерских онлайн-контор, пока она не была прекращена федеральными правоохранительными органами в начале 2012 г.

Прокуроры утверждают, что для своей противозаконной деятельности он использовал сайты, зарегистрированные на территории Коста-Рики, валовой доход которых в наиболее успешные периоды достигал 2 тыс. дол. в день. Доказательства, полученные в ходе расследования, показали, что в течение только одного года - с 1 января 2011 года, по 9 февраля 2012 года – этими сайтами были приняты ставки от пользователей на общую сумму в 3 788 635 дол.

Judge Fernando GaitanСледствие также предполагает, что мистер Фам и его партнеры вступили в преступный сговор с целью использования целого ряда банковских счетов и бизнес-структур для проведения финансовых операций, направленных на сокрытие информации о происхождении, месторасположении, источниках и владельцах доходов от нелегальной букмекерской деятельности.

В рамках другого гражданского судопроизводства, у мистера Фама властями конфискованы денежные средства в размере 56 437 дол., которые, предположительно, являлись доходами от его нелегальной деятельности, и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время проведения обыска.

Окончательные слушания по данному делу будут проведены после завершения полного расследования. 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 4 )
0
Дата : 2015-04-11
87

Интересные новости

  • Scientific Games заключила сделку в Нью Мексико После недавних сделок по поставкам мгновенных игр с государственными поставщиками лотереи в Кентукки и Онтарио, новатор в области игровых автоматов и систем, Scientific Games Corporation (SG), теперь объявила о подписании аналогичного соглашения с...
  • Изменения в законе об азартных играх Болгарии Предлагаемые поправки к закону об азартных играх в Болгарии должны быть рассмотрены Европейской комиссией до вступления в силу, сообщил в среду в Бюджетно-финансовый комитет страны. Этот шаг является обязательным, поскольку закон об азартных играх страны...
  • Жители Японии готовятся к открытию казино Все большее число жителей Японии регистрируются в школах казино в ожидании открытия интегрированных курортов в стране. Агентство Agence France Presse сообщило, что в японских школах казино наблюдается стремительный рост числа абитуриентов, желающих узнать,...
  • Началась подготовка к проведению турниров WSOPC в Монреале На днях представители комплекса The Playground Poker Club, расположенного в г. Монреале (Канада), выступили с официальным заявлением о начале подготовки совместного с partypoker LIVE проведения турниров World Series of Poker Circuit (WSOPC). В расписание...
  • Bede Gaming интегрирует игровые предложения Pragmatic Play Отмеченный многими наградами онлайн-провайдер программного обеспечения для азартных игр Bede Gaming интегрируется с Pragmatic Play. Среди игр, которые вышли на платформу Bede PLAY, есть Wolf Gold, Chilli Heat и Gold Rush, а также более чем 80 игровых...
Комментарии 3 к записи "Нелегальный букмекер из Канзаса признал свою вину"
  • ALLA_KOZLOVSKAJA ALLA_KOZLOVSKAJA (2015-04-11 20:51) #
    0

     Столько лет неплохо зарабатывал, вот только вовремя надо было остановиться. Беда таких людей в том, что денег всегда мало, чем больше они их имеют, тем больше возникает потребностей.

  • zurov zurov (2015-04-12 06:38) #
    0

    Сколько ниточка не вьется, а конец всегда приходит, это истина которая всегда бывает. Не плохо поднялся данный букмекер в свое время, но в конце концов попался и теперь за это нужно платить по счетам.

  • serega1983 serega1983 (2015-04-12 12:47) #
    0

    Вот поражаюсь, сколько неправомерных действий в области игорного бизнеса обнаруживается на Западе, сколько заводится дел, а затем выносится судебных решений  - того обличили, того судили, того наказали. Не могу представить чего-либо подобного в нашей стране. Максимум, что делается - разнос бравыми ребятами в масках полуподвальных помещений с автоматами. Да и только для того, чтобы они переехали к другому хозяину. Почему - думаю, что все догадываются - Россия-с-с-с...

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com