Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Нелегальный букмекер из Канзаса признал свою вину

49-летний житель Канзас-Сити (штат Миссури), Хоанг Фам, признал себя виновным по обвинению в незаконной букмекерской онлайн-деятельности и отмывании денег, когда он предстал на этой неделе перед окружным судьей Фернандо Гайтаном.

Мистер Фам признал, что с 2008 года руководил деятельностью сети нелегальных букмекерских онлайн-контор, пока она не была прекращена федеральными правоохранительными органами в начале 2012 г.

Прокуроры утверждают, что для своей противозаконной деятельности он использовал сайты, зарегистрированные на территории Коста-Рики, валовой доход которых в наиболее успешные периоды достигал 2 тыс. дол. в день. Доказательства, полученные в ходе расследования, показали, что в течение только одного года - с 1 января 2011 года, по 9 февраля 2012 года – этими сайтами были приняты ставки от пользователей на общую сумму в 3 788 635 дол.

Judge Fernando GaitanСледствие также предполагает, что мистер Фам и его партнеры вступили в преступный сговор с целью использования целого ряда банковских счетов и бизнес-структур для проведения финансовых операций, направленных на сокрытие информации о происхождении, месторасположении, источниках и владельцах доходов от нелегальной букмекерской деятельности.

В рамках другого гражданского судопроизводства, у мистера Фама властями конфискованы денежные средства в размере 56 437 дол., которые, предположительно, являлись доходами от его нелегальной деятельности, и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время проведения обыска.

Окончательные слушания по данному делу будут проведены после завершения полного расследования. 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 4 )
0
Дата : 2015-04-11
119

Интересные новости

  • Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...
  • Австралия запрещает рекламу азарта во время спортивных онлайн трансляций В Австралии реклама азартных игр больше не будет разрешена к показу во время онлайн трансляции спортивных событий с 5 утра до 8:30 вечера. Австралийский орган по коммуникациям и средствам массовой информации (ACMA) опубликовал новые правила для...
  • Widus откроет Clark Marriott на Филиппинах В соответствии с докладом GGRAsia в Южной Корее, Widus International Leisure Inc. откроет новый отель Clark Marriott на Филиппинах на следующей неделе. Представитель Widus сказал: У Clark Marriott нет казино, напрямую связанного с ним, но оно связано с...
  • Роскомнадзор больше не позволит обходить заблокированные домены Роскомнадзор, телекоммуникационное агентство страны, стремится улучшить методы противодействия международным интернет сайтам азартных игр, ориентированных на российских клиентов. Агентство недавно предупредило российских интернет провайдеров о своих планах...
  • William Hill US станет партнёром Eldorado Resorts Как гласит официальное сообщение, в рамках недавно заключенного соглашения, американское подразделение одного из крупнейших игорных операторов мира, компании William Hill, станет эксклюзивным партнёром компании Eldorado Resorts. "в сфере...
Комментарии 3 к записи "Нелегальный букмекер из Канзаса признал свою вину"
  • ALLA_KOZLOVSKAJA ALLA_KOZLOVSKAJA (2015-04-11 20:51) #
    0

     Столько лет неплохо зарабатывал, вот только вовремя надо было остановиться. Беда таких людей в том, что денег всегда мало, чем больше они их имеют, тем больше возникает потребностей.

  • zurov zurov (2015-04-12 06:38) #
    0

    Сколько ниточка не вьется, а конец всегда приходит, это истина которая всегда бывает. Не плохо поднялся данный букмекер в свое время, но в конце концов попался и теперь за это нужно платить по счетам.

  • serega1983 serega1983 (2015-04-12 12:47) #
    0

    Вот поражаюсь, сколько неправомерных действий в области игорного бизнеса обнаруживается на Западе, сколько заводится дел, а затем выносится судебных решений  - того обличили, того судили, того наказали. Не могу представить чего-либо подобного в нашей стране. Максимум, что делается - разнос бравыми ребятами в масках полуподвальных помещений с автоматами. Да и только для того, чтобы они переехали к другому хозяину. Почему - думаю, что все догадываются - Россия-с-с-с...

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com