Сотрудниками налоговой милиции ГНС по Харьковской области во время плановых мероприятий по выявлению нарушений закона Украины об игорном бизнесе была приостановлена незаконная деятельность сети игровых заведений в городе Харькове.
Организаторы азартных игр создали имитацию легальной хозяйственной деятельности, то есть, легально заведения предоставляли интернет-услуги в заведениях, одновременно там же осуществлялась розничная торговля алкогольными и табачными изделиями, при этом у организаторов имелась соответствующая лицензия.
До момента данной проверки заведения проверялись единично и не очень тщательно. Между тем преступная сеть действовала достаточно изощренно, управляющие заведением брали на работу только девушек в возрасте от 18 до 25 лет, и только тех, которые проживали не в общежитиях. Главным условием устройства на работу было подписание соискателями вакансий договора займа на сумму от 50 до 100 тысяч гривен. Подписавшие договор становились сотрудницами, но денег конечно же не получали, им объясняли, что подписание договора необходимо так как девушки становятся ответственными за кассу.
Так же девушки-администраторы должны были учить Конституцию, чтобы в случае внезапной проверки они могли предъявлять претензии к проверяющим руководствуясь буквой закона.
Девушек инструктировали, чтобы те, в случае обыска деньги из кассы прятали в нижнее белье. Руководители бизнеса, таким образом, надеялись затянуть время проверки и скрыть улики ведь группы проверяющих обычно состоят из мужчин, которые не имеют право обыскивать девушек. Проверка действительно затягивалась, а девушки, работающие в заведениях, не отвечали на вопросы следователей или отрицали свою причастность к игорному бизнесу, вели себя неадекватно, так как боялись нарушить навязанный им договор займа на огромные суммы.
Налоговики располагают информацией о том, что общая сумма прибыли незаконной сети игорных заведений составляла до 200 тысяч гривен.
При проведении мероприятий по сбору доказательной базы сотрудники налоговой милиции провели следственные действия с бывшими работниками игорных заведений кассирами, администраторами, работа проводилась в рамках уже возбужденного уголовного дела по факту нарушения закона об игорном бизнесе в Украине.
Также сотрудники харьковской налоговой милиции произвели обыски в игровых залах, в складских и офисных помещениях. Во время которых, было изъято: 127 игровых автоматов, компьютерная техника 32 единицы, в том числе и видеорегистраторы, которые были установлены в игровых залах. Кроме того была обнаружена «теневая и первичная бухгалтерская документация, а также наличные средства.
Документы, обнаруженные в ходе обыска и другие собранные доказательства незаконной деятельности, будут использоваться при подготовке искового заявления о назначении штрафа, размер которого составляет около 9 млн. гривен. Законом также предусматривается конфискация игрового оборудования.