Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Криминальная игорная хроника за недавнее время

Handcuffs

Мишель Лассо, которая в октябре признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям в отмывании денег, связанном с деятельностью on-line букмекера Legends Sports, было предписано быть депортированной в родную Панаму. Лассо оказалась одной из 34 лиц, которым в апреле прошлого года были предъявлены обвинения в незаконной игорной деятельности, которые в конечном итоге привели к прекращению многолетней профессиональной деятельности Legends Sports после того, как панамские власти отозвали лицензию данной компании.

 

Во время оглашения вынесенного судом приговора для 30-летней Лассо к двум годам условного заключения и 25 тыс. дол. штрафа, судья окружного суда США, Мэй Д'Агостино, отдельно отметила, что Лассо оказывала всяческую активную помощь федеральным властям в восстановлении 7 млн. дол. «отмытых» нелегальным путём средств и провела весь прошлый год под домашним арестом. Тем не менее, Д'Агостино заявила, что преступный сговор не смог бы функционировать в том объёме без помощи Лассо, которая имеет степень магистра в области финансовых рынков, таким образом: стыдитесь, леди, стыдитесь! Филлип Гуриан, достопочтенный глава операционной деятельности Legends, признал в октябре себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег и будет приговорен той же судьёй 15 апреля.

 

Филадельфийский букмекер признает себя виновным в проведении многомиллионных операций

 

Во вторник широкая общественность стала свидетелем подобного признания вины, обнародованного Леонардом Стэнгоу, 66-летним жителем Филадельфии, который признался в сокрытии от неусыпных глаз финансовых контролеров более 5 млн. дол., полученных им в качестве незаконных спортивных ставок. Стэнгоу, которому в январе были предъявлены официальные обвинения, появился в федеральном суде во вторник для того, чтобы признать факт подачи им налоговых деклараций, содержавших заведомо ложную информацию, что в последствии повлекло затруднения в структурировании финансовых отчётов. Стэнгоу признал обработку им более 200 чеков на общую сумму более 5 млн. дол. в период между 2006 и 2009 годами, ради чего ему пришлось осуществлять сотни мелких по размеру суммы операций, чтобы не превысить установленный в размере 10 тыс. дол. порог для федеральной финансовой отчетности, без последующей передачи информации о данных сделках в соответствующие федеральные органы. Стэнгоу ожидает максимальная мера пресечения, а именно заключение под стражу на срок до 22 лет, штраф в 900 тыс. дол. и конфискация доходов, полученных от его незаконных ставок, когда, 1 июля, ему будет вынесен окончательный приговор.

 

Задержан крупнейший Букмекер города Онеонта.

 

В пятницу сотрудниками подразделения уголовных расследований Государственного департамента финансовых услуг Нью-Йорка и подразделения шерифа округа Отсего, по результатам проводившегося восьмимесячного расследования, был арестован предполагаемый букмекер Джон Нельсон «Чаппи» Чапмэн. Когда полиция в пятницу пустила в ход имевшийся ордер на обыск, 50-летний Чапмэн был найден в окружении многочисленных записей со спортивными ставками, а также более 41 тыс. дол. наличных денежных средств и денежных переводов. Чапмэну предъявлены обвинения в продвижении и рекламе азартных игр, владении игорными записями и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, Чапмэну грозит завидное постоянство в гардеробных предпочтениях, а именно к одежде в полоску, сроком до 12 лет. Полиция уверена, что Чапмэн и есть крупнейший букмекер в Онеонте, городе в южной части государства.
 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 3 )
0
Дата : 2014-04-03
214

Интересные новости

  • Pragmatic Play выходит на португальский рынок Pragmatic Play, один из ведущих провайдеров видео слотов и живых казино, вышел на португальский рынок благодаря соглашению с Casino Portugal. Сделка означает, что контент компании, включая такие слоты как Leprechaun Song, Jade Butterfly и Madame Destiny,...
  • Чемпион WSOPE умер в афганской тюрьме Лучший турнирный игрок Афганистана и обладатель чемпионского браслета европейской версии Мировой серии игр в покер (World Series of Poker Europe - WSOPE), Шерхан Фарнуд, скончался в тюрьме в г. Кабул (Афганистан). По разным данным он был в возрасте то ли...
  • Председатель Galaxy выражает доверие плану казино на Боракай Китайский магнат казино Луи Че Ву (Lui Che Woo) уверен, что Galaxy Entertainment Group построит интегрированный комплекс стоимостью 500 миллионов долларов с игорным залом на филиппинском острове Боракай, несмотря на очевидный запрет казино президента...
  • Роскомнадзор больше не позволит обходить заблокированные домены Роскомнадзор, телекоммуникационное агентство страны, стремится улучшить методы противодействия международным интернет сайтам азартных игр, ориентированных на российских клиентов. Агентство недавно предупредило российских интернет провайдеров о своих планах...
  • Партнерство SoftGamings и Asia Gaming Разработчик решений для онлайн-казино, игровой агрегатор и поставщик услуг SoftGamings сотрудничает с Asia Gaming после подписания сделки с этим ведущим поставщиком игр с живыми дилерами в Азии. Это одна из плановых сделок, которые SoftGamings подписывает...
Комментарии 3 к записи "Криминальная игорная хроника за недавнее время"
  • andrey1810 andrey1810 (2014-04-04 08:53) #
    0

    Все как всегда. Где концентрируется много денег, которые невозможно проследить и ведутся не совсем честные операции с ними, там практически всегда коррупция, воровство, и конечно мафия. Которую так боятся все добропорядочные и законопослушные граждане и которой постоянно нарекают более или менее организованную преступную группу.  

  • gorilka gorilka (2014-04-04 12:35) #
    0

    В игорном бизнесе крутятся очень большие деньги, причем как правило менее контролируемые чем в других областях. Это и привлекает огромные ряды всяческих жуликов. От мелких аферистов до крупнейших финансовых гениев преступного мира. Где есть большие деньги, там всегда всё в полном криминале

  • mars1111 (2014-04-07 11:14) #
    0

    Самым кровавым в истории российских разборок, наверное, можно назвать игорный дом "Ессей" в Красноярске. За последние 7 лет было совершено несколько покушений на совладельцев и руководителей этого игорного дома. Нужно сказать, что ни одно дело по казино "Ессей" до сих пор не раскрыто. Так, в ноябре 2001 года возле собственного дома на улице Перенсона неизвестные лица расстреляли Сергея Реуцкого. Спустя несколько дней была задушена в собственной машине вдова криминального авторитета Александра Синьковского - Ольга. В августе 2003 года совершена попытка убийства Владимира Жигадло. Спустя полтора года – в декабре 2004 бесследно исчезает брат погибшего учредителя "Ессея" Михаил Реуцкий. Его сгоревший автомобиль обнаружили через 4 дня в одном из дворов. Октябрь 2005 года снова принес жертву на алтарь - на проспекте Красноярский рабочий нашли тело Василия Беркуты с двумя пулями в голове. Прямо как в голливудском фильме в рот убитого засунули 4 карты - "шестерки".

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com