Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег

Оператор казино Caesars Entertainment Corporation (CEC) утверждает, что ему, возможно, придется заплатить федеральным властям до 20 миллионов долларов для того, чтобы решить вопрос в расследовании по отмыванию денег.

В понедельник CEC сдала ежеквартальный отчет в Комиссию фондовой биржи США. В разделе «другие вопросы» компания указала продолжающееся расследование по подозрению в нарушении Закона о банковской тайне в Caesars Palace в Лас-Вегасе. СЕС стало известно о федеральном расследовании большого совета присяжных в 2013 году и о сотрудничестве с правоохранительными органами по финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN).

Caesars Entertainment Corporation утверждает, что 29 апреля представители Caesars Palace и FinCEN встретились, и правительство «в общих чертах выложило результаты расследования и предложило ряд возможных расчетов, в том числе штрафов в диапазоне от 12 до 20 миллионов долларов». Руководители Caesars Palace пообещали рассмотреть «расчеты» до следующей встречи с федералами в июне.

Оператор СЕС напомнил, что Caesars Palace является дочерней компанией основного блока Caesars Entertainment Operating Co. (CEOC), который действительно был втянут в грязную процедуру банкротства.

По заявлениям СЕС, они вышли из состава CEOC, поэтому размер штрафа за отмывание денег никак не повлияет на будущие результаты Caesars Entertainment Corporation.

Компания Caesars присоединилась к членам Американской игровой Ассоциации, которые недавно были вызваны на ковер за недостаточную преданность делу по борьбе с отмыванием денег. Всего несколько недель до того, как Caesars узнали о том, что находятся под следствием, их конкуренты
Las Vegas Sands заплатили 47,4 миллиона долларов за сомнительное сотрудничество с поставщиком метамфитамина.

Совсем недавно «Тадж-Махал» Дональда Трампа был оштрафован на 100 миллионов долларов за отмывание денег.

За последние несколько лет федеральные власти ужесточили отношение к индустрии игорного бизнеса, что привело к ряду успешных расследований.
 

Рейтинг: 6.67 / 10
( голосов: 6 )
0
Дата : 2015-05-13
116

Интересные новости

  • В Кении ликвидируют игровые автоматы В Восточном регионе Кении началась массовая кампания против азартных игр, в результате которой местные органы безопасности пытались удалить игровые терминалы, которые получили большую популярность по всей стране. Группа, возглавляемая Восточным...
  • Франция приватизирует национального лотерейного оператора Французское правительство намерено начать подготовку к отчуждению национального лотерейного оператора страны Francaise des Jeux, а также оператора Aeroports de Paris SA (ADP) и поставщика энергии Engie SA, сообщают местные новости. Лотерейная организация...
  • Латвия вернет «налог на грех» Латвийское правительство приняло решение вернуть так называемую систему «налогов на грех» из пенсионного фонда для финансирования своей программы State Culture Capital Foundatin. Таким образом, азартные игры, алкоголь и табак будут облагаться...
  • Genting на рынке казино Андорры Genting Casinos UK, британская дочерняя компания малайзийского игрового гиганта Genting Group, планирует инвестировать 140 миллионов евро в то, что может превратиться в один из крупнейших зарубежных проектов Андорры. Ожидается, что правительство небольшой...
  • Tut’s Twister - новый слот от Yggdrasil Мир царя Тута был встревожен, и теперь он воскрес из гробницы и поверг в хаос барабаны слота Tut’s Twister! Если вам выпадут два диких символа, Тут превратит их в дикую песчаную бурю, создав колонну символов wild! Этот дикий вихрь будет продолжать...
Комментарии 1 к записи "Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег"
  • rusnov75 rusnov75 (2015-05-16 16:47) #
    0

    Где крутятся большие деньги, там всегда существует коррупция. Нужно и наши казино проверять и как можно часто. Ведь штрафами можно очень хорошо пополнить казну нашей страны, а нарушений всегда куча.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com