Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег

Оператор казино Caesars Entertainment Corporation (CEC) утверждает, что ему, возможно, придется заплатить федеральным властям до 20 миллионов долларов для того, чтобы решить вопрос в расследовании по отмыванию денег.

В понедельник CEC сдала ежеквартальный отчет в Комиссию фондовой биржи США. В разделе «другие вопросы» компания указала продолжающееся расследование по подозрению в нарушении Закона о банковской тайне в Caesars Palace в Лас-Вегасе. СЕС стало известно о федеральном расследовании большого совета присяжных в 2013 году и о сотрудничестве с правоохранительными органами по финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN).

Caesars Entertainment Corporation утверждает, что 29 апреля представители Caesars Palace и FinCEN встретились, и правительство «в общих чертах выложило результаты расследования и предложило ряд возможных расчетов, в том числе штрафов в диапазоне от 12 до 20 миллионов долларов». Руководители Caesars Palace пообещали рассмотреть «расчеты» до следующей встречи с федералами в июне.

Оператор СЕС напомнил, что Caesars Palace является дочерней компанией основного блока Caesars Entertainment Operating Co. (CEOC), который действительно был втянут в грязную процедуру банкротства.

По заявлениям СЕС, они вышли из состава CEOC, поэтому размер штрафа за отмывание денег никак не повлияет на будущие результаты Caesars Entertainment Corporation.

Компания Caesars присоединилась к членам Американской игровой Ассоциации, которые недавно были вызваны на ковер за недостаточную преданность делу по борьбе с отмыванием денег. Всего несколько недель до того, как Caesars узнали о том, что находятся под следствием, их конкуренты
Las Vegas Sands заплатили 47,4 миллиона долларов за сомнительное сотрудничество с поставщиком метамфитамина.

Совсем недавно «Тадж-Махал» Дональда Трампа был оштрафован на 100 миллионов долларов за отмывание денег.

За последние несколько лет федеральные власти ужесточили отношение к индустрии игорного бизнеса, что привело к ряду успешных расследований.
 

Рейтинг: 6.67 / 10
( голосов: 6 )
0
Дата : 2015-05-13
151

Интересные новости

  • Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...
  • LeoVegas запускает бренд BetUK Группа LeoVegas улучшает свое предложение на британском рынке с запуском BetUK в качестве нового бренда спортивных ставок. BetUK станет первым брендом LeoVegas Group, в котором основное внимание будет уделяться спортивным ставкам. Запуск будет включать...
  • Прогресс в развитии казино Saipan Resort Villas Комиссия по азартным играм Марианских островов попросила руководителей проекта интегрированного курорта с казино Imperial Pacific International в Гонконге ускорить строительство роскошных вилл в рамках основного плана развития в деревне Гарапан на острове...
  • Угрозы о минировании казино в Мексике поступали от сердитых мужей Телефонные террористы, звонящие в мексиканские казино в прошлом месяце, не были связаны с преступными группировками или наркокартелями, по крайней мере, по словам губернатора штата. В прошлом месяце пять наземных казино в Монтеррее, административный центр...
  • Рекордный рост доходов казино Макао в августе 2018 Казино Макао опередили ожидания аналитиков в августе, поскольку доходы от азартных игр выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом. Данный, выпущенные в субботу Инспекционным и координационным бюро Macau (DICJ), показывают, что в августе...
Комментарии 1 к записи "Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег"
  • rusnov75 rusnov75 (2015-05-16 16:47) #
    0

    Где крутятся большие деньги, там всегда существует коррупция. Нужно и наши казино проверять и как можно часто. Ведь штрафами можно очень хорошо пополнить казну нашей страны, а нарушений всегда куча.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com