Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег

Оператор казино Caesars Entertainment Corporation (CEC) утверждает, что ему, возможно, придется заплатить федеральным властям до 20 миллионов долларов для того, чтобы решить вопрос в расследовании по отмыванию денег.

В понедельник CEC сдала ежеквартальный отчет в Комиссию фондовой биржи США. В разделе «другие вопросы» компания указала продолжающееся расследование по подозрению в нарушении Закона о банковской тайне в Caesars Palace в Лас-Вегасе. СЕС стало известно о федеральном расследовании большого совета присяжных в 2013 году и о сотрудничестве с правоохранительными органами по финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN).

Caesars Entertainment Corporation утверждает, что 29 апреля представители Caesars Palace и FinCEN встретились, и правительство «в общих чертах выложило результаты расследования и предложило ряд возможных расчетов, в том числе штрафов в диапазоне от 12 до 20 миллионов долларов». Руководители Caesars Palace пообещали рассмотреть «расчеты» до следующей встречи с федералами в июне.

Оператор СЕС напомнил, что Caesars Palace является дочерней компанией основного блока Caesars Entertainment Operating Co. (CEOC), который действительно был втянут в грязную процедуру банкротства.

По заявлениям СЕС, они вышли из состава CEOC, поэтому размер штрафа за отмывание денег никак не повлияет на будущие результаты Caesars Entertainment Corporation.

Компания Caesars присоединилась к членам Американской игровой Ассоциации, которые недавно были вызваны на ковер за недостаточную преданность делу по борьбе с отмыванием денег. Всего несколько недель до того, как Caesars узнали о том, что находятся под следствием, их конкуренты
Las Vegas Sands заплатили 47,4 миллиона долларов за сомнительное сотрудничество с поставщиком метамфитамина.

Совсем недавно «Тадж-Махал» Дональда Трампа был оштрафован на 100 миллионов долларов за отмывание денег.

За последние несколько лет федеральные власти ужесточили отношение к индустрии игорного бизнеса, что привело к ряду успешных расследований.
 

Рейтинг: 6.67 / 10
( голосов: 6 )
0
Дата : 2015-05-13
176

Интересные новости

  • Pragmatic Play выходит на португальский рынок Pragmatic Play, один из ведущих провайдеров видео слотов и живых казино, вышел на португальский рынок благодаря соглашению с Casino Portugal. Сделка означает, что контент компании, включая такие слоты как Leprechaun Song, Jade Butterfly и Madame Destiny,...
  • Список претендентов на награды CEEG Awards 2018 Третий выпуск церемонии награждения CEEG Awards будет проходить во время конференции Central and Eastern Europe Gaming Conference и организаторы с честью раскрыли краткие списки для 20 категорий номинаций этого года. Краткий список - это результат...
  • Kindred Group и Scientific Games объединились Оператор азартных онлайн игр Kindred Group будет использовать платформу Scientific Games Corp для своих операций на рынке США. В пятницу Kindred Group сообщила, что выбрала подразделение SG Digital (SGD) Sci-Games своим технологическим партнером для...
  • Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...
  • На игорный рынок выходят биометрические автоматы Технологический гигант Fujitsu, который стоит за производством компьютеров, мобильных телефонов и многого другого, занялся азартными играми. Компания разработала безналичный автомат для ставок, который будет представлен на Токийском ипподроме в этом месяце,...
Комментарии 1 к записи "Caesars Palace должен выплатить до $20 млн за отмывание денег"
  • rusnov75 rusnov75 (2015-05-16 16:47) #
    0

    Где крутятся большие деньги, там всегда существует коррупция. Нужно и наши казино проверять и как можно часто. Ведь штрафами можно очень хорошо пополнить казну нашей страны, а нарушений всегда куча.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com