Датское управление по азартным играм, Spillemyndigheden, объявило о проведении третьего учебного мероприятия по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма на основе кейсов после большого интереса со стороны потенциальных участников.
Тренинг по борьбе с отмыванием денег
Мероприятие, которое пройдет 31 октября, организовано в сотрудничестве с:
- Датским управлением по делам бизнеса
- Датским отделом финансовой разведки
- Датской службой безопасности и разведки
- Датской коллегией адвокатов и юридическим обществом
- Национальным отделом по борьбе со специальными преступлениями
- Датским надзорным органом
- Датским налоговым агентством
Предыдущие мероприятия проводились в ноябре 2023 года и апреле 2024 года. Оба мероприятия оказались достаточно популярными, чтобы оправдать проведение третьего тренинга, который в точности повторяет структуру первых двух.
Очное мероприятие пройдет в Копенгагене и предназначено для всех лиц или представителей организаций, на которых возложена обязанность по предоставлению отчетности в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.
Обучение на мероприятии:
- будет представлять собой смесь встреч, сессий и групповых взаимодействий
- будет основано на четырех случаях отмывания денег и финансирования терроризма
Все занятия будут проводиться на датском языке.
Цель тренинга, по словам представителей Управления по азартным играм Дании, заключается в расширении оперативных знаний и обмене опытом между организациями, которые должны соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег.
Среди других новостей, касающихся регулирования в Дании, следует отметить, что с начала 2025 года Spillemyndigheden собирается ввести новые права на лицензирование поставщиков игр.
Последние данные, опубликованные в конце мая, свидетельствуют о небольшом снижении ежемесячного игрового дохода (GGR) на 6,9 % до 595 млн датских крон ($86,4 млн) за апрель.
