Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов

Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.
Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».

«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.


Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».
Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.
FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.
Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».
 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-03-21
221

Интересные новости

  • На игорный рынок выходят биометрические автоматы Технологический гигант Fujitsu, который стоит за производством компьютеров, мобильных телефонов и многого другого, занялся азартными играми. Компания разработала безналичный автомат для ставок, который будет представлен на Токийском ипподроме в этом месяце,...
  • K International из Южной Кореи откроет казино в России Оператор казино из Южной Кореи стремится открыть игорное заведение в России. Asia Gaming Brief (AGB) сообщила, что K International Incorporated обсуждает возможность открытия проекта с государственной корпорацией развития Приморского края (PKDC),...
  • В Кении сократят игорный налог Кенийские законодатели могут, наконец, согласится сократить 35%-ный налог на ставки и азартные игры, который вступил в силу в начале этого года, до 15%, поскольку уровень индустрии азартных игр в стране не соответствует плате, которую ввел новый режим...
  • Япония создаст комиссию по управлению казино Вчера было объявлено, что Япония планирует создать орган по надзору над вновь созданной индустрией казино. Будучи известным как Комитет администрирования казино, группа будет действовать с 1 июля и иметь 95 сотрудников. Новая группа будет внешним бюро...
  • Kindred Group и Scientific Games объединились Оператор азартных онлайн игр Kindred Group будет использовать платформу Scientific Games Corp для своих операций на рынке США. В пятницу Kindred Group сообщила, что выбрала подразделение SG Digital (SGD) Sci-Games своим технологическим партнером для...
Комментарии 1 к записи "Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов"
  • anluck anluck (2016-03-22 09:18) #
    0

    Можно подумать что теперь им не получиться отмыть деньги, просто больше игроков будут играть и до лампочки им этот порог. Мне бы ихние проблемы. Не знают бедные куда девать свои деньги и как их отмыть.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com