Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов

Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.
Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».

«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.


Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».
Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.
FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.
Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».
 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-03-21
175

Интересные новости

  • Австралия запрещает рекламу азарта во время спортивных онлайн трансляций В Австралии реклама азартных игр больше не будет разрешена к показу во время онлайн трансляции спортивных событий с 5 утра до 8:30 вечера. Австралийский орган по коммуникациям и средствам массовой информации (ACMA) опубликовал новые правила для...
  • Kindred Group и Scientific Games объединились Оператор азартных онлайн игр Kindred Group будет использовать платформу Scientific Games Corp для своих операций на рынке США. В пятницу Kindred Group сообщила, что выбрала подразделение SG Digital (SGD) Sci-Games своим технологическим партнером для...
  • K International из Южной Кореи откроет казино в России Оператор казино из Южной Кореи стремится открыть игорное заведение в России. Asia Gaming Brief (AGB) сообщила, что K International Incorporated обсуждает возможность открытия проекта с государственной корпорацией развития Приморского края (PKDC),...
  • Чемпион WSOPE умер в афганской тюрьме Лучший турнирный игрок Афганистана и обладатель чемпионского браслета европейской версии Мировой серии игр в покер (World Series of Poker Europe - WSOPE), Шерхан Фарнуд, скончался в тюрьме в г. Кабул (Афганистан). По разным данным он был в возрасте то ли...
  • William Hill US станет партнёром Eldorado Resorts Как гласит официальное сообщение, в рамках недавно заключенного соглашения, американское подразделение одного из крупнейших игорных операторов мира, компании William Hill, станет эксклюзивным партнёром компании Eldorado Resorts. "в сфере...
Комментарии 1 к записи "Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов"
  • anluck anluck (2016-03-22 09:18) #
    0

    Можно подумать что теперь им не получиться отмыть деньги, просто больше игроков будут играть и до лампочки им этот порог. Мне бы ихние проблемы. Не знают бедные куда девать свои деньги и как их отмыть.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com