Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов

Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.
Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».

«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.


Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».
Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.
FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.
Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».
 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-03-21
109

Интересные новости

  • Пол Вольпе завоевал свой третий чемпионский браслет WSOP Победителем первого в расписании мероприятий Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года Чемпионата по Omaha Hi-Lo 8 or Better с бай-ином в десять тысяч долларов США стал американский профессиональный игрок Пол Вольпе. Ранее мистер...
  • Казино Макао опасаются запрета мобильных терминалов UnionPay Представители Макао настаивают на том, что нет новых запретов в отношении использования мобильных терминалов China UnionPay в казино, несмотря на появившиеся сообщения об обратном. Во вторник аналитики Sanford C. Bernstein и Morgan Stanley выпустили...
  • Майкл Аддамо победил в Марафоне WSOP2018 По завершении пяти долгих дней покерных баталий турнира по безлимитному холдему Мировой серии игр в покер (World Series of Poker -WSOP) 2018 года THE MARATHON с бай-ином в 2620 долларов США, золотой чемпионский браслет WSOP достался игроку из Австралии...
  • Российский игрок победил в турнире MSPT в Лас-Вегасе Основное событие турнира серии Mid-States Poker Tour (MSPT) с бай-ином в 600 долларов США и гарантированным призовым фондом в один миллион долларов, который проходил в комплексе The Venetian в Лас-Вегасе (ш. Невада, США), стал 125-м основным событием...
  • Открытие футуристического казино в Макао В прошлую пятницу Макао приветствовал новое казино Morpheus. Курорт, который был спроектирован знаменитым архитектором Заха Хадид, имеет характеристики, обычно встречающиеся в ее работе, такие как футуристические кривые и экзоскелет из стали. Проект...
Комментарии 1 к записи "Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов"
  • anluck anluck (2016-03-22 09:18) #
    0

    Можно подумать что теперь им не получиться отмыть деньги, просто больше игроков будут играть и до лампочки им этот порог. Мне бы ихние проблемы. Не знают бедные куда девать свои деньги и как их отмыть.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com