Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов

Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.
Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».

«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.


Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».
Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.
FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.
Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».
 

Рейтинг: 8.50 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-03-21
72

Интересные новости

  • Baha Mar Casino требует от китайского подрядчика два миллиарда долларов По сообщению Financial Times, крупный китайский подрядчик обвиняется в Верховном суде штата Нью-Йорк в том, что он заведомо и намеренно задерживал строительство интегрированного курорта в Нассау, Багамские Острова. China Construction America, дочерняя...
  • Global Poker опубликовал детали долгожданного покерного фестиваля После чрезвычайно успешного проведения премьерной серии чемпионатов «Кубок Орла» (Eagle Cup), проходившей в октябре прошлого года, на которой был разыгран призовой фонд в полтора миллиона долларов США, чемпионаты Global Poker снова возвращаются:...
  • Quickspin заключил сделку с Interwetten Шведский производитель видео слотов Quickspin заключил договор с ведущей букмекерской компанией Interwetten. Как часть компании Playtech Group, благодаря сделке Quickspin и Interwetten, компания сможет предоставить свое полное портфолио видео игр...
  • В феврале в Лондоне высадится десант 888Poker В период с 08 по 11 февраля в казино сети Aspers в Лондоне (Великобритания) пройдёт первое в 2018 году мероприятие 888Poker Live, в котором, скорее всего, примет участие большая часть официальных представителей онлайн-покер-рума 888Poker. 888poker Live...
  • Популярный чемпионат PokerStars ждёт ребрендинг На протяжении последних шести лет онлайн-игроки из регионов, в которых разрешена деятельность PokerStars,располагали прекрасной возможностью начать свой покерный год с участия в турнире со структурой, подразумевавшей ведение игры в крайне ускоренном режиме,...

Комментарии 1 к записи "Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов"

  • anluck anluck (2016-03-22 09:18) #
    0

    Можно подумать что теперь им не получиться отмыть деньги, просто больше игроков будут играть и до лампочки им этот порог. Мне бы ихние проблемы. Не знают бедные куда девать свои деньги и как их отмыть.

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2017 © Casinoz.me - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.me
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com