Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.
Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».
«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.
Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».
Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.
FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.
Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».
