popup.error.login.title
popup.error.login.text

Международный орган, который изучает и оценивает усилия стран по предотвращению отмывания денег, поместил Филиппины в свой «серый список» и рекомендовал юрисдикции активизировать свои усилия по искоренению финансовых преступлений.

Отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) теперь может затруднить для страны с населением около 107 миллионов человек привлечение иностранных источников инвестиций и капитала. Территории, попавшие в этот «серый список», обязаны работать с регулирующим органом над улучшением своих протоколов по борьбе с отмыванием денег и представлять соответствующие отчеты о ходе работы не менее трех раз в год.


Отмывание денег через Solaire Resort and Casino

Филиппины находились в «черном списке» стран, не соответствующих требованиям, в течение пяти лет, начиная с 2000 года, и были серьезно обеспокоены в 2016 году, когда около 81 миллиона долларов, украденная электронным способом из национального банка Бангладеш, была отмыта через Solaire Resort and Casino, расположенный в столичном городе Манила. Это помогло местным законодателям ратифицировать поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег в январе, чтобы добавить компании, имеющие лицензию филиппинского офшорного оператора азартных игр (POGO), и их «поставщиков услуг» в список предприятий, которые должны соблюдать строгие правила и набор протоколов по противодействию отмыванию денег.

FATF использовала официальное заявление, чтобы сообщить:

Филиппины добились прогресса в ряде рекомендуемых действий по повышению технического соответствия и эффективности после завершения оценки 2019 года, в том числе путем устранения технических недостатков в отношении целевых финансовых санкций.

Однако организация со штаб-квартирой в Париже добавила, что азиатской стране все еще не хватает усилий, когда дело дошло до демонстрации того, что соответствующие меры контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были внедрены в отношении операторов местных казино.

В FATF добавили:

Когда мы подвергаем страну усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному контролю.

На Филиппинах быстро развивающийся сектор азартных онлайн-игр, который до пандемии коронавируса занимался поиском клиентов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. Теперь страна будет предположительно вычеркнута из «серого списка» FATF только в том случае, если она сможет успешно продемонстрировать, что она надлежащим образом выполнила ряд рекомендаций по усилению бдительности в борьбе с отмыванием денег.

Отвечая на указание FATF и Филиппинский совет по борьбе с отмыванием денег заявил:

Простая идентификация недостатков не приведет к применению контрмер. Мы будем работать над реализацией плана действий регулятора в установленные сроки в надежде, что наше имя будет удалено из «серого списка».

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
282
1
282
1
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Tamgdepravda
1 июля 14:10
На самом деле это большая проблема для игорного бизнеса. Может проблема в нежелании самих казино проверять что это за деньги, главное что это настоящие деньги. И потом за такое халатное отношение их окрашивают в серый цвет. Не думаю что филлипинцы сильно расстроены, так как это была рекомендация, а не блокировка чего-либо счета или остановка деятельности.