Филиппинская преступная группировка во главе с бывшим руководителем компании Bodog Asia (ред.- Bodog - бренд развлекательной индустрии, охватывающий сферы on-line казино, музыкального и телевизионного производства, лиги боев без правил, торговли кофе и др.), Яном Робертом Густафссоном, была поставлен на колени после того, как были выписаны ордеры на арест Густафссона и его основных сообщников. Густафссон, Сильвия Де Гузман и Шеруин Куимбао разыскиваются по обвинению в совершении кражи более 160 тыс. дол. у компании, в которой они ранее работали. Кража является всего лишь одним примером из множества обвинений, которые уже предъявлены, хотя расследование деятельности банды продолжается.
Ордеры, выписанные 29 сентября председательствующим судьёй, Рональдом Б. Морено, в региональном суде города Макати, подразумевают, что обвиняемые должны быть задержаны без права освобождения под залог. Ограничение отражает озабоченность властей, что трио представляет собой серьезную опасность обществу.
К сожалению, Густафссон –единственный из обвиняемых, кто остается на территории Филиппин. Де Гузман использовала свое влияние, чтобы бежать из страны. Чиновники Национального бюро разведки (NBI) подтвердили, что Де Гузман вылетела в Сингапур. Мистер Куимбао является гражданином Канады, который бежал с Филиппин. Он, скорее всего, залёг на дно в Гонконге или в Ванкувере. Филиппинские власти подключили к своим и Интерпол.
Густафссон, наряду с вышеупомянутыми обвиняемыми и другими членами его группировки, в том числе бывшим главой Bodog Europe, Патриком Селином, вступили в массовый преступный сговор с целью обокрасть их бывшего работодателя, чтобы финансировать запуск своего собственного игорного on-line бизнеса, а также компании для обработки on-line платежей, Transact24 Philippines.
Кража, за которую выписаны ордеры, произошла в апреле 2012 года, когда Густафссон и его сообщники провели платёж на 160 тыс. дол. в пользу Casino Management Group Inc. (CMGI), якобы для покрытия расходов по строительству наземного казино в зоне Кларк Фрипорт, на северо-западе Манилы. Де Гузман и Куимбао стали сторонами подписавшими документы на оплату.
Но данный платеж был проведен без согласования с владельцем компании. Кроме того, оплата была произведена в пользу не CMGI, а на имя Хосе Луиса Юло младшего. В последствии, подсудимые не смогли предоставить каких-либо подтверждений того, что компания CMGI вообще каким-либо образом участвовала в реализации проекта казино.
Находясь под присягой Густафссон ничего не сообщил, ни за какие услуги CMGI было уплачено 160 338 дол., ни как эта цифра рассчитывалась. Судья Морено заключил, что Густафссон осуществил платеж «без специального разрешения или соответствующего Постановление Правления компании». Показания, данные под, присягой де Гузман и Куимбао доказывают, что они действовали по приказу Густафссона, что делает их соучастниками в сговоре.
Во время следствия Густафссон сознательно давал ложные показания филиппинским властям, чтобы убедить их провести обыски в офисах Bodog Asia для поиска доказательств, которых заведомо не существовало. Густафссон потерпел неудачу в попытках запугать Bodog Asia, чтобы компания сняла с него свои обвинения, но ему удалось напугать до чертиков рядовых сотрудников компании, многие из которых задерживались властями против их воли, пока в полиции не поняли, что их пустили по ложному следу.
Ранее Густафссон кичился своей любовью к обычаям Азии. Первым, что он сделал попав на работу Bodog Азии, было переоформление своего офиса по канонам учения фэнь-шуй. В филиппинской тюремной камере такая прихоть вряд ли достижима, так как мебель прикручена болтами к полу.
