Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег

Американская игорная ассоциация (The American Gaming Association - AGA) опубликовала максимально полный набор методических рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые впоследствии должны будут помочь игорным заведениям защитить финансовую систему и национальную безопасность США от отмывания денег и других форм незаконного денежного обращения.

 

Методические рекомендации AGA стали результатом рабочего процесса, продлившегося более года, основной целью которого было определение и повышение эффективности принципов функционирования отрасли, которые были разработаны в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (the Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).

 

"Сегодняшний день является важным этапом для всей игорной индустрии, которая объединилась, чтобы разработать первый в своем роде, перспективный набор передовых методов, которые отражают приверженность нашей отрасли к высокой культуре соблюдения законодательных требований", заявил Джефф Фриман, президент и главный исполнительный директор компании AGA. "Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства с FinCEN в деле противодействия отмыванию денег и защиты целостности финансовой системы США".

 

 

Игорные компании разработали, основанные на риске, программы, функционирование которых предполагает неукоснительное соблюдение юридических требований Федерального закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act - BSA) и связанных с ним нормативных актов о противодействии отмыванию денег, чтобы препятствовать противозаконной деятельности и сохранить целостность индустрии казино.

 

Данные методические рекомендации выделяют основную суть широкого спектра процедур, которые должны быть приняты к исполнению игорными заведениями в отношении важнейших аспектов их деятельности, включая меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, мониторинг операций и проведение соответствующего обучения сотрудников. Примечательно, что данный документ также устанавливает ряд "красных флажков", которые специально разработаны для игорной отрасли. Отдельные казино уже применяют в своей деятельности ряд мер и рекомендованных принципов, направленных на предупреждение, выявление и дальнейшее информирование компетентных федеральных органов о неправомерном использовании денежных средств в казино.

 

Хотя подавляющее большинство постоянных клиентов посещает игорные заведения для развлечения, но также есть и категория клиентов, которые постоянно пытаются использовать финансовые услуги, предоставляемые казино, для сокрытия или передачи денежных средств, полученных преступным путём. Публикация методических рекомендаций является важным шагом на пути к достижению совместных целей игорных операторов, регуляторов и правоохранительных органов. 

Рейтинг: 6.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2014-12-07
188

Интересные новости

  • Novomatic AG будет представлен на Entertainment Arena Expo Австрийский игорный гигант Novomatic AG объявил о намерении присутствовать на предстоящей выставке Entertainment Arena Expo в Румынии, чтобы продемонстрировать свое портфолио игровых предложений и системных инструментов, а также решений для онлайн игр и...
  • Легализация азарта в Украине Недавно украинские законодатели внесли покер в Регистр признанных видов спорта в стране. До этого покер считался формой азартных игр и поэтому был незаконным в течение почти десятилетия. Этот последний шаг поднимает два важных вопроса: готовится ли...
  • Betsson Group интегрирует игры Nolimit City Стокгольмский оператор азартных онлайн-игр Betsson Group запустит игры Nolimit City. Шведско-Мальтийский провайдер программного обеспечения Nolimit City с гордостью объявляют о завершении их прямой интеграции с Betsson Group. Поскольку Betsson Group будет...
  • Новые правила лотереи в Китае В попытке расправиться с незаконной продажей лотерейных билетов, власти материковой части Китая опубликовали обновленные правила, направленные на дальнейшее разъяснение того, как игроки могут легально наслаждаться играми China Sports Lottery и China Welfare...
  • Работники казино Макао против нарушений закона о курении Группа работников казино Макао, в основном крупье, вчера приняли участие в демонстрации, требуя более строгого контроля над курением в местах проведения азартных игр в городе. Протест был организован Ассоциацией по правам персонала New Macau. Он начался в...
Комментарии к записи "Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com