Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег

Американская игорная ассоциация (The American Gaming Association - AGA) опубликовала максимально полный набор методических рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые впоследствии должны будут помочь игорным заведениям защитить финансовую систему и национальную безопасность США от отмывания денег и других форм незаконного денежного обращения.

 

Методические рекомендации AGA стали результатом рабочего процесса, продлившегося более года, основной целью которого было определение и повышение эффективности принципов функционирования отрасли, которые были разработаны в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (the Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).

 

"Сегодняшний день является важным этапом для всей игорной индустрии, которая объединилась, чтобы разработать первый в своем роде, перспективный набор передовых методов, которые отражают приверженность нашей отрасли к высокой культуре соблюдения законодательных требований", заявил Джефф Фриман, президент и главный исполнительный директор компании AGA. "Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства с FinCEN в деле противодействия отмыванию денег и защиты целостности финансовой системы США".

 

 

Игорные компании разработали, основанные на риске, программы, функционирование которых предполагает неукоснительное соблюдение юридических требований Федерального закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act - BSA) и связанных с ним нормативных актов о противодействии отмыванию денег, чтобы препятствовать противозаконной деятельности и сохранить целостность индустрии казино.

 

Данные методические рекомендации выделяют основную суть широкого спектра процедур, которые должны быть приняты к исполнению игорными заведениями в отношении важнейших аспектов их деятельности, включая меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, мониторинг операций и проведение соответствующего обучения сотрудников. Примечательно, что данный документ также устанавливает ряд "красных флажков", которые специально разработаны для игорной отрасли. Отдельные казино уже применяют в своей деятельности ряд мер и рекомендованных принципов, направленных на предупреждение, выявление и дальнейшее информирование компетентных федеральных органов о неправомерном использовании денежных средств в казино.

 

Хотя подавляющее большинство постоянных клиентов посещает игорные заведения для развлечения, но также есть и категория клиентов, которые постоянно пытаются использовать финансовые услуги, предоставляемые казино, для сокрытия или передачи денежных средств, полученных преступным путём. Публикация методических рекомендаций является важным шагом на пути к достижению совместных целей игорных операторов, регуляторов и правоохранительных органов. 

Рейтинг: 6.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2014-12-07
123

Интересные новости

  • Столы Dual Play Roulette в казино Мальта Разработчик игровых решений для онлайн казино Evolution Gaming Group AB объявил о подписании соглашения с Olympic Entertainment Group, которое означает дебют столов для рулетки Dual Play в недавно открывшемся Casino Malta. Стокгольмская Evolution Gaming...
  • PokerStars проведёт турнир EPT в Сочи На днях представители крупнейшего в мире онлайн-покер-рума PokerStars официально объявили о готовящемся к проведению в период с 21 по 29 сентября турнире серии European Poker Tour (EPT) Open в Сочи. Победитель основного события турнира EPT Open Sochi,...
  • Майкл Мизрахи в третий раз победил в PPC WSOP Беспрецедентный третий раз профессиональный игрок в покер Майкл «The Grinder» Мизрахи победил в Чемпионате игроков в покер (Poker Players Championship – PPC) с бай-ином в пятьдесят тысяч долларов США, проходившем в рамках Мировой серии игр...
  • Российский игрок победил в турнире MSPT в Лас-Вегасе Основное событие турнира серии Mid-States Poker Tour (MSPT) с бай-ином в 600 долларов США и гарантированным призовым фондом в один миллион долларов, который проходил в комплексе The Venetian в Лас-Вегасе (ш. Невада, США), стал 125-м основным событием...
  • Bede Gaming интегрирует игровые предложения Pragmatic Play Отмеченный многими наградами онлайн-провайдер программного обеспечения для азартных игр Bede Gaming интегрируется с Pragmatic Play. Среди игр, которые вышли на платформу Bede PLAY, есть Wolf Gold, Chilli Heat и Gold Rush, а также более чем 80 игровых...
Комментарии к записи "Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com