Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег

Американская игорная ассоциация (The American Gaming Association - AGA) опубликовала максимально полный набор методических рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые впоследствии должны будут помочь игорным заведениям защитить финансовую систему и национальную безопасность США от отмывания денег и других форм незаконного денежного обращения.

 

Методические рекомендации AGA стали результатом рабочего процесса, продлившегося более года, основной целью которого было определение и повышение эффективности принципов функционирования отрасли, которые были разработаны в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (the Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).

 

"Сегодняшний день является важным этапом для всей игорной индустрии, которая объединилась, чтобы разработать первый в своем роде, перспективный набор передовых методов, которые отражают приверженность нашей отрасли к высокой культуре соблюдения законодательных требований", заявил Джефф Фриман, президент и главный исполнительный директор компании AGA. "Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства с FinCEN в деле противодействия отмыванию денег и защиты целостности финансовой системы США".

 

 

Игорные компании разработали, основанные на риске, программы, функционирование которых предполагает неукоснительное соблюдение юридических требований Федерального закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act - BSA) и связанных с ним нормативных актов о противодействии отмыванию денег, чтобы препятствовать противозаконной деятельности и сохранить целостность индустрии казино.

 

Данные методические рекомендации выделяют основную суть широкого спектра процедур, которые должны быть приняты к исполнению игорными заведениями в отношении важнейших аспектов их деятельности, включая меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, мониторинг операций и проведение соответствующего обучения сотрудников. Примечательно, что данный документ также устанавливает ряд "красных флажков", которые специально разработаны для игорной отрасли. Отдельные казино уже применяют в своей деятельности ряд мер и рекомендованных принципов, направленных на предупреждение, выявление и дальнейшее информирование компетентных федеральных органов о неправомерном использовании денежных средств в казино.

 

Хотя подавляющее большинство постоянных клиентов посещает игорные заведения для развлечения, но также есть и категория клиентов, которые постоянно пытаются использовать финансовые услуги, предоставляемые казино, для сокрытия или передачи денежных средств, полученных преступным путём. Публикация методических рекомендаций является важным шагом на пути к достижению совместных целей игорных операторов, регуляторов и правоохранительных органов. 

Рейтинг: 6.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2014-12-07
67

Интересные новости

  • Yggdrasil устроит революцию в сфере настольных игр Yggdrasil Gaming намерена устроить революцию в секторе настольных игр с новой коллекцией продуктов, которая появится в течение первого квартала 2018 года. Поставщик разрабатывает несколько популярных многопользовательских настольных игр, а блэкджек первым...
  • Бывшее Revel Casino в Атлантик-Сити продано Слухи о продаже бывшего Revel Casino Hotel, наконец подтвердились, так как стало известно, что знаменитое казино Атлантик-Сити было продано группе разработчиков Colorado Bruce Deifik (Брюс Дейфик), ACOWRE LLC за 200 миллионов долларов. Как сообщает...
  • Партнерство Iforium с Red Rake Gaming Iforium, агрегатор онлайн казино с острова Мэн, недавно завершил интеграцию Red Rake Gaming на свою платформу Gameflex. Согласно пресс-релизу, испанский разработчик игр для онлайн казино, интегрировал полный пакет контента Red Rake Gaming, включающий более...
  • Ванесса Селбст покидает профессиональный покер В последний день прошлого года на своей официальной странице в социальной сети Facebook Ванесса Селбст опубликовала сообщение, в котором она уведомляла друзей и подписчиков о своём намерении оставить игру в покер на профессиональном уровне, и посвятить всё...
  • Санторини и Крит против строительства казино По сообщению местных СМИ, греческие острова Санторини и Крит выразили несогласие с планом правительства разрешить строительство трех новых казино на трех островах. Заявления появились вскоре после того, как мэр Миконоса, третьего греческого острова,...

Комментарии к записи "Игорная ассоциация подготовила меры противодействия отмыванию денег"

Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2017 © Casinoz.me - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.me
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com