У компании BetuniQ, оказывающей гемблинг услуги в Италии, возникли серьезные проблемы с законом. В связи с этим сейчас ее руководство вынуждено была приостановить свою работу на неопределенный промежуток времени.
На территории Италии компания BetuniQ предоставляет услуги казино, спортивных ставок, покера и бинго. Ее деятельность достаточно распространена, так как, например, одних только точек приема спортивных ставок в стране – около 1000.
Как сообщается в местных СМИ, руководство компании подозревается в связях с крупным преступным синдикатом Ndrangheta mob syndicate. Эта группировка с конца девяностых по начало двухтысячных годов смогла серьезно увеличить свой денежный оборот. Приблизительные оценки показывают, что на данный момент масштаб деятельности синдиката составляет около 3% от ВВП Италии. Основную прибыль преступники получают от продажи наркотиков, вымогательства и отмывания денег.
Недавно проведенная операция позволила перехватить крупную сумму – более 2 евро. По мнению представителей правоохранительных органов, это «грязные» деньги синдиката, которые путем махинаций с азартными играми, компания BetuniQ должна была «отмыть». Использование игорного бизнеса с его крупнейшим денежным оборотом – идеальный способ переконвертации незаконно полученных денег в правовое поле и уклонения от уплаты налогов.
В связи приостановкой деятельности оператора, граждане Италии, ранее пользовавшиеся его услугами, сегодня не имеют доступа к своим счетам и, следовательно, не могут осуществить вывод денег. Как долго это продлится, и будет ли возможность обналичить средства в будущем – пока неизвестно.
