Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Израиль отменяет правила транзакции криптовалюты

Новое законодательство, разработанное министерством юстиции Израиля, обязывает местные банки и другие финансовые учреждения и поставщиков услуг следить и сообщать в надлежащее время о любых подозрительных транзакциях, связанных с виртуальной валютой, включая передачу криптовалютных средств на сайтах азартных онлайн игр.

Законодательство от 23 мая содержит предложения от Агентства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма в Израиле, которые потребуют от банков, брокерских и криптовалютных торговых платформ сообщать о любых подозрительных транзакциях, связанных с биткойнами и другими цифровыми валютами.

Новая законодательная часть направлена на блокирование отмывания денег и других мошеннических действий, связанных с перемещением виртуальных валют. В нем излагаются 37 различных пунктов отмывания денег и обязывает финансовые учреждения уведомлять компетентные органы, когда они обнаруживают любое из этих нарушений. Они включают в себя переводы значительных сумм денег (более 5000 шекелей, около 1393,65 долларов США) на цифровые кошельки, любое движение средств через анонимный IP-адрес, депозиты с криптовалютами на азартные сайты и любые движения анонимных цифровых валют.

Кроме того, поставщикам услуг необходимо будет вести подробные отчеты об активности криптовалют своих клиентов, в том числе о цифровом кошельке и IP-адресах, типе криптовалютности. Документация должна храниться в течение как минимум пяти лет.

Israel Rolls Out Cryptocurrency Transaction RegulationsКак уже упоминалось выше, новое законодательство было датировано 23 мая и вступит в силу с 1 июня. Важно также отметить, что оно будет подлежать публичному вступлению в силу до 13 июня.

Можно сказать, что недавно представленная законодательная часть является первой фактической попыткой Израиля установить более строгие правила в отношении перехватов криптовалюты, происходящих на границах страны.

Комментируя этот вопрос, председатель израильской ассоциации биткойнов Мени Розенфельд сказал «Calcalist Tech», что новый закон предоставит необходимые разъяснения и определения того, что является законным и что запрещено, когда речь идет о цифровых валютах и их движении. Господин Розенфельд далее заявил, что банки и другие финансовые учреждения теперь будут знать, кто соответствует новым правилам и кто должен быть наказан за их нарушение. Кроме того, они смогут принимать деньги от клиентов, которые соответствуют правилам.

Чиновник также отметил, что банки отказываются принимать криптовалюты до сих пор, а именно из-за отсутствия надлежащих правил.

На прошлой неделе израильский отдел киберпреступности в офисе государственного прокурора официально обвинил израильского гражданина в проведении более 20 000 кредитных операций на сумму более 1 миллиона шекелей (приблизительно 278 730 долларов США). Если его признают виновным, у человека будет конфискован цифровой кошелек, содержащий 1 071 биткойн. 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-05-29
172

Интересные новости

  • Безопасность Pechanga Resort & Casino обеспечивает робот По данным The Press Enterprise, после официальной церемонии открытия усовершенствованного на 300 миллионов долларов Pechanga Resort & Casino, который сейчас является самым крупным курортным комплексом с казино на Западном побережье, заведение улучшило...
  • Угрозы о минировании казино в Мексике поступали от сердитых мужей Телефонные террористы, звонящие в мексиканские казино в прошлом месяце, не были связаны с преступными группировками или наркокартелями, по крайней мере, по словам губернатора штата. В прошлом месяце пять наземных казино в Монтеррее, административный центр...
  • Widus откроет Clark Marriott на Филиппинах В соответствии с докладом GGRAsia в Южной Корее, Widus International Leisure Inc. откроет новый отель Clark Marriott на Филиппинах на следующей неделе. Представитель Widus сказал: У Clark Marriott нет казино, напрямую связанного с ним, но оно связано с...
  • William Hill US станет партнёром Eldorado Resorts Как гласит официальное сообщение, в рамках недавно заключенного соглашения, американское подразделение одного из крупнейших игорных операторов мира, компании William Hill, станет эксклюзивным партнёром компании Eldorado Resorts. "в сфере...
  • Доходы Сингапура растут Согласно официальным данным, опубликованным Сингапурским советом по туризму, расходы на туристическую деятельность, связанные с осмотром достопримечательностей, развлечениями и азартными играми в Сингапуре увеличились на 6% в первом квартале года до 1,498...
Комментарии к записи "Израиль отменяет правила транзакции криптовалюты"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com