Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Израиль отменяет правила транзакции криптовалюты

Новое законодательство, разработанное министерством юстиции Израиля, обязывает местные банки и другие финансовые учреждения и поставщиков услуг следить и сообщать в надлежащее время о любых подозрительных транзакциях, связанных с виртуальной валютой, включая передачу криптовалютных средств на сайтах азартных онлайн игр.

Законодательство от 23 мая содержит предложения от Агентства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма в Израиле, которые потребуют от банков, брокерских и криптовалютных торговых платформ сообщать о любых подозрительных транзакциях, связанных с биткойнами и другими цифровыми валютами.

Новая законодательная часть направлена на блокирование отмывания денег и других мошеннических действий, связанных с перемещением виртуальных валют. В нем излагаются 37 различных пунктов отмывания денег и обязывает финансовые учреждения уведомлять компетентные органы, когда они обнаруживают любое из этих нарушений. Они включают в себя переводы значительных сумм денег (более 5000 шекелей, около 1393,65 долларов США) на цифровые кошельки, любое движение средств через анонимный IP-адрес, депозиты с криптовалютами на азартные сайты и любые движения анонимных цифровых валют.

Кроме того, поставщикам услуг необходимо будет вести подробные отчеты об активности криптовалют своих клиентов, в том числе о цифровом кошельке и IP-адресах, типе криптовалютности. Документация должна храниться в течение как минимум пяти лет.

Israel Rolls Out Cryptocurrency Transaction RegulationsКак уже упоминалось выше, новое законодательство было датировано 23 мая и вступит в силу с 1 июня. Важно также отметить, что оно будет подлежать публичному вступлению в силу до 13 июня.

Можно сказать, что недавно представленная законодательная часть является первой фактической попыткой Израиля установить более строгие правила в отношении перехватов криптовалюты, происходящих на границах страны.

Комментируя этот вопрос, председатель израильской ассоциации биткойнов Мени Розенфельд сказал «Calcalist Tech», что новый закон предоставит необходимые разъяснения и определения того, что является законным и что запрещено, когда речь идет о цифровых валютах и их движении. Господин Розенфельд далее заявил, что банки и другие финансовые учреждения теперь будут знать, кто соответствует новым правилам и кто должен быть наказан за их нарушение. Кроме того, они смогут принимать деньги от клиентов, которые соответствуют правилам.

Чиновник также отметил, что банки отказываются принимать криптовалюты до сих пор, а именно из-за отсутствия надлежащих правил.

На прошлой неделе израильский отдел киберпреступности в офисе государственного прокурора официально обвинил израильского гражданина в проведении более 20 000 кредитных операций на сумму более 1 миллиона шекелей (приблизительно 278 730 долларов США). Если его признают виновным, у человека будет конфискован цифровой кошелек, содержащий 1 071 биткойн. 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-05-29
106

Интересные новости

  • Шелдон Адельсон хочет открыть бизнес в Северной Корее Магнат игорного бизнеса Шелдон Адельсон сообщил о намерении расширить свой бизнес в Северной Корее. Господин Адельсон, чье состояние на июнь 2018 года составляет 43,4 миллиарда долларов США, является основателем, председателем и генеральным директором...
  • Разыгран очередной браслет WSOP2018 После шести часов игры победителем турнира Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года по лимитному холдему с бай-ином в три тысячи долларов США, проходившем в формате 6-Handed, стал игрок из США Ясер Аль-Келиддар. За то, что ему...
  • Фил Хелльмут завоевал свой пятнадцатый браслет WSOP Благодаря победе в турнире Мировой серии игр в покер (World Series of Poker-WSOP) 2018 года по безлимитному холдему с бай-ином в пять тысяч долларов США, формат которого подразумевал, что продолжительность игры на каждом уровне составляла полчаса,...
  • Тим Эндрю победил в турнире WSOP2018 GIANT Результатом первого опыта участия в турнире Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года, на котором разыгрывался браслет серии, для канадского игрока Тима Эндрю стала триумфальная победа. В общей сложности, в турнире WSOP2018 по...
  • Pariplay выходит на итальянский рынок Компания игровых технологий, обслуживающая операторов онлайн гемблинга, наземные казино и лотереи, Pariplay Ltd., объявила о своем выходе на итальянский рынок азартных онлайн игр. В результате этого расширения глобальный поставщик игрового программного...
Комментарии к записи "Израиль отменяет правила транзакции криптовалюты"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com