В Таиланде много говорят об очередном политическом скандале, который имеет связь с незаконным игорным бизнесом. Правоохранительными органами страны задержан кандидат в парламент от оппозиционной People’s Party.
Его подозревают в причастности к таким противоправным деяниям, как деятельность нелегального онлайн-казино и отмывание денежных средств. Фигурант дела - 32-летний Ратчапонг Сойсуван, который известен под прозвищем “Понд”.
Задержание стало известно из сообщения англоязычного тайского издания The Thaiger, которое ссылается на информацию полиции, занимающейся борьбой с киберпреступностью.
Спецоперация проводилась Центром по расследованию киберпреступлений, в последние годы активно выявляющим незаконные онлайн-платформы, хотя присутствуют их непростые финансовые схемы и политические связи.
Подозрения Ратчапонгу Сойсувану
Кандидат в парламент, как считает следствие, может иметь связи с нелегальной сетью онлайн-гемблинга nakarin789, предоставляющей услуги азартных игр в сети Интернете и обходящей строгие запреты на игорную деятельность в стране.
Следователями схема видится функционировавшей следующим образом:
- Деньги от игроков сначала шли на называемые подставные банковские счета, которые оформлялись на третьих лиц.
- Далее средства дробились и переводились дальше для затруднения отслеживания транзакций.
- Конечный пункт финансовых потоков - банковский счет самого Сойсувана.
Так осуществлялось отмыванию доходов, которые получались от незаконных азартных игр. При обыске правоохранителями были изъяты:
- Банковская документация.
- Электронные носители.
- Мобильные устройства.
- Другие цифровые доказательства.
Из предварительного анализа материалов следует, что было регулярное движение денежных средств между счетами, чем усиливались подозрения в системном характере схемы.
Реакция People’s Party на ситуацию
Появилась и реакция руководства People’s Party на сложившуюся ситуацию. Официальное заявление партии гласит, что не будет оказывать давление на следствие, полностью поддерживая принципы верховенства закона.
В нем также заявленоо, что:
- Партия активно сотрудничает с полицией, предоставляя необходимую информацию.
- При подтверждении обвинений Ратчапонг Сойсуван будет нести полную юридическую ответственность.
- Политической силой категорически осуждается коррупцию, отмывание денег и нелегальный онлайн-гемблинг, которые считаются несовместимыми со ценностями и программой.
В контексте проблем
В Таиланде, как известно, в большинстве своем азартные игры запрещаются законом. Легальное функционирование допускается только государственной лотереи и ставок на скачки.
Однако нелегальные онлайн-казино и дальше активно работают и привлекают миллионы пользователей. Происходит генерация огромных денежных потоков. По словам экспертов, такие платформы часто связаны с бизнесом.
Нынешнее задержание кандидата в парламент вызвало внимание общества к проблемам теневого гемблинга, который возможно влияет на политическую систему всей страны.
