Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов

Во вторник Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission – UKGC) официально объявила о достижении соглашения с компанией Betfred о том, что последняя выплатит, в качестве компенсации и взносов, связанных с социальной ответственностью, сумму превышающую 800 тысяч фунтов стерлингов. Это наказание компания понесет за не соблюдение надлежащих процедур противодействия отмыванию денег.
Причиной произошедшего стали действия человека, похитившего у своего работодателя денежные средства в сумме около 857 тысяч фунтов, и впоследствии «спустившего» львиную долю этих средств на азартные онлайн-игры, большинство из которых были проиграны на BetFred. Сам злоумышленник в январе этого года был осужден и приговорён к 40 месяцам лишения свободы.
Несмотря на то, что данный игрок вошёл в 5% клиентов BetFred, играющих «по-крупному», UKGC утверждает, что компания Betfred провела проверку источников происхождения средств игрока «неформально и ситуативно», а также впоследствии не предприняла надлежащих действий, чтобы сохранить результаты этой проверки и впоследствии они были утеряны.
UK pounds
Кроме того, выписка с банковского счета данного клиента имела отметку о нестандартности проводившихся по нему операций, что, по мнению UKGC, должно было стать недвусмысленным сигналом тревоги для букмекера. Однако сотрудники Betfred утверждают, что они предположили, что данный игрок, прежде чем прийти к ним, выиграл крупную сумму денег в другом игорном заведении, но сотрудники UKGC не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.
В конечном итоге, после длительных препирательств с регулятором, компания Betfred выступила с предложением мирно урегулировать данную конфликтную ситуацию, уплатив 787500 фунтов, 443 тысячи из которых будут возвращены жертвам злоумышленника. Также компании Betfred придётся уплатить 30240 фунтов, чтобы покрыть расходы UKGC на проведение расследования. Кроме всего перечисленного, букмекеру придётся улучшить свою систему противодействия отмыванию денег, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Данный случай далеко не единичный в букмекерской сфере: в апреле Gala Coral Group была оштрафована за схожие нарушения на 880 тысяч фунтов, в феврале - Paddy Power на 310 тысяч фунтов, в декабре прошлого года - Caesars Entertainment на 845 тысяч фунтов, в сентябре прошлого года - Rank Group на 950 тысяч фунтов. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2016-06-15
138

Интересные новости

  • Доходы Сингапура растут Согласно официальным данным, опубликованным Сингапурским советом по туризму, расходы на туристическую деятельность, связанные с осмотром достопримечательностей, развлечениями и азартными играми в Сингапуре увеличились на 6% в первом квартале года до 1,498...
  • В Кении сократят игорный налог Кенийские законодатели могут, наконец, согласится сократить 35%-ный налог на ставки и азартные игры, который вступил в силу в начале этого года, до 15%, поскольку уровень индустрии азартных игр в стране не соответствует плате, которую ввел новый режим...
  • William Hill US станет партнёром Eldorado Resorts Как гласит официальное сообщение, в рамках недавно заключенного соглашения, американское подразделение одного из крупнейших игорных операторов мира, компании William Hill, станет эксклюзивным партнёром компании Eldorado Resorts. "в сфере...
  • Австралия запрещает рекламу азарта во время спортивных онлайн трансляций В Австралии реклама азартных игр больше не будет разрешена к показу во время онлайн трансляции спортивных событий с 5 утра до 8:30 вечера. Австралийский орган по коммуникациям и средствам массовой информации (ACMA) опубликовал новые правила для...
  • Чемпион WSOPE умер в афганской тюрьме Лучший турнирный игрок Афганистана и обладатель чемпионского браслета европейской версии Мировой серии игр в покер (World Series of Poker Europe - WSOPE), Шерхан Фарнуд, скончался в тюрьме в г. Кабул (Афганистан). По разным данным он был в возрасте то ли...
Комментарии к записи "Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com