Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов

Во вторник Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission – UKGC) официально объявила о достижении соглашения с компанией Betfred о том, что последняя выплатит, в качестве компенсации и взносов, связанных с социальной ответственностью, сумму превышающую 800 тысяч фунтов стерлингов. Это наказание компания понесет за не соблюдение надлежащих процедур противодействия отмыванию денег.
Причиной произошедшего стали действия человека, похитившего у своего работодателя денежные средства в сумме около 857 тысяч фунтов, и впоследствии «спустившего» львиную долю этих средств на азартные онлайн-игры, большинство из которых были проиграны на BetFred. Сам злоумышленник в январе этого года был осужден и приговорён к 40 месяцам лишения свободы.
Несмотря на то, что данный игрок вошёл в 5% клиентов BetFred, играющих «по-крупному», UKGC утверждает, что компания Betfred провела проверку источников происхождения средств игрока «неформально и ситуативно», а также впоследствии не предприняла надлежащих действий, чтобы сохранить результаты этой проверки и впоследствии они были утеряны.
UK pounds
Кроме того, выписка с банковского счета данного клиента имела отметку о нестандартности проводившихся по нему операций, что, по мнению UKGC, должно было стать недвусмысленным сигналом тревоги для букмекера. Однако сотрудники Betfred утверждают, что они предположили, что данный игрок, прежде чем прийти к ним, выиграл крупную сумму денег в другом игорном заведении, но сотрудники UKGC не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.
В конечном итоге, после длительных препирательств с регулятором, компания Betfred выступила с предложением мирно урегулировать данную конфликтную ситуацию, уплатив 787500 фунтов, 443 тысячи из которых будут возвращены жертвам злоумышленника. Также компании Betfred придётся уплатить 30240 фунтов, чтобы покрыть расходы UKGC на проведение расследования. Кроме всего перечисленного, букмекеру придётся улучшить свою систему противодействия отмыванию денег, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Данный случай далеко не единичный в букмекерской сфере: в апреле Gala Coral Group была оштрафована за схожие нарушения на 880 тысяч фунтов, в феврале - Paddy Power на 310 тысяч фунтов, в декабре прошлого года - Caesars Entertainment на 845 тысяч фунтов, в сентябре прошлого года - Rank Group на 950 тысяч фунтов. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2016-06-15
169

Интересные новости

  • LeoVegas запускает бренд BetUK Группа LeoVegas улучшает свое предложение на британском рынке с запуском BetUK в качестве нового бренда спортивных ставок. BetUK станет первым брендом LeoVegas Group, в котором основное внимание будет уделяться спортивным ставкам. Запуск будет включать...
  • Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...
  • Новые правила лотереи в Китае В попытке расправиться с незаконной продажей лотерейных билетов, власти материковой части Китая опубликовали обновленные правила, направленные на дальнейшее разъяснение того, как игроки могут легально наслаждаться играми China Sports Lottery и China Welfare...
  • Огромный джекпот в казино Borgata Посетители казино, особенно с небольшими деньгами, всегда мечтают сорвать крупный джекпот. Как чудесно было бы сделать одну ставку и выиграть сумму денег, способную полностью изменить жизнь! Это именно то, что случилось с женщиной из города Хоторн, штат...
  • Для пользователей из США и Австралии запустили PokerStars Play Группа компаний The Stars Group разворачивает кампанию по запуску нового покерного приложения для социальных сетей PokerStars Play, которое пока будет доступно только для пользователей из Соединённых Штатов Америки и Австралии, которое станет для них ещё...
Комментарии к записи "Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com