Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов

Во вторник Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission – UKGC) официально объявила о достижении соглашения с компанией Betfred о том, что последняя выплатит, в качестве компенсации и взносов, связанных с социальной ответственностью, сумму превышающую 800 тысяч фунтов стерлингов. Это наказание компания понесет за не соблюдение надлежащих процедур противодействия отмыванию денег.
Причиной произошедшего стали действия человека, похитившего у своего работодателя денежные средства в сумме около 857 тысяч фунтов, и впоследствии «спустившего» львиную долю этих средств на азартные онлайн-игры, большинство из которых были проиграны на BetFred. Сам злоумышленник в январе этого года был осужден и приговорён к 40 месяцам лишения свободы.
Несмотря на то, что данный игрок вошёл в 5% клиентов BetFred, играющих «по-крупному», UKGC утверждает, что компания Betfred провела проверку источников происхождения средств игрока «неформально и ситуативно», а также впоследствии не предприняла надлежащих действий, чтобы сохранить результаты этой проверки и впоследствии они были утеряны.
UK pounds
Кроме того, выписка с банковского счета данного клиента имела отметку о нестандартности проводившихся по нему операций, что, по мнению UKGC, должно было стать недвусмысленным сигналом тревоги для букмекера. Однако сотрудники Betfred утверждают, что они предположили, что данный игрок, прежде чем прийти к ним, выиграл крупную сумму денег в другом игорном заведении, но сотрудники UKGC не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.
В конечном итоге, после длительных препирательств с регулятором, компания Betfred выступила с предложением мирно урегулировать данную конфликтную ситуацию, уплатив 787500 фунтов, 443 тысячи из которых будут возвращены жертвам злоумышленника. Также компании Betfred придётся уплатить 30240 фунтов, чтобы покрыть расходы UKGC на проведение расследования. Кроме всего перечисленного, букмекеру придётся улучшить свою систему противодействия отмыванию денег, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Данный случай далеко не единичный в букмекерской сфере: в апреле Gala Coral Group была оштрафована за схожие нарушения на 880 тысяч фунтов, в феврале - Paddy Power на 310 тысяч фунтов, в декабре прошлого года - Caesars Entertainment на 845 тысяч фунтов, в сентябре прошлого года - Rank Group на 950 тысяч фунтов. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2016-06-15
94

Интересные новости

  • Игрок из России победил в турнире WSOP2018 После долгой и изнурительной 14-часовой игры в День 3, завершение турнира по H.O.R.S.E. с бай-ином в 1500 долларов США Мировой серии игр в покер (World Series of Poker – WSOP) 2018 года в День 4 прошло очень стремительно, в результате чего игрок из...
  • Турниры WSOPE возвращаются в Розвадов В то время, как проведение турниров Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года в самом разгаре, организаторы серии опубликовали в понедельник расписание европейской версии WSOP, в рамках которой, в период с 09 октября по 02 ноября,...
  • Майкл Аддамо победил в Марафоне WSOP2018 По завершении пяти долгих дней покерных баталий турнира по безлимитному холдему Мировой серии игр в покер (World Series of Poker -WSOP) 2018 года THE MARATHON с бай-ином в 2620 долларов США, золотой чемпионский браслет WSOP достался игроку из Австралии...
  • Определен победитель турнира WSOP2018 Eight Game Mix Три дня длилось проведение турнира «Микс восьми игр» Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года с бай- ином в полторы тысячи долларов США. Победу в данном турнире одержал игрок из Великобритании Филип Лонг, которому...
  • Dual Play Roulette появится в казино Тбилиси Разработчик игровых предложений для наземных и онлайн казино Evolution Gaming Group AB объявил о подписании соглашения, которое позволит ему предоставить грузинскому казино Шангри Ла в Тбилиси игровые столы для рулетки Double Play Roulette. Компания,...
Комментарии к записи "Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com