Организованная преступная группа в Ереване больше не работает, поскольку правоохранителями ее деятельность пресечена. Версия следствия гласит, что она создавала фальшивые онлайн-казино с целью осуществления хищений средств пользователей. Поведала об этом полиция Армении.
Уголовное дело возбудил Следственный комитет на основании полученных оперативных данных. Из его информации следует, что действие группы проходило в районе Арабкир, для чего использовался частный дом, а также прилегающие помещения, которые служили базой для ее деятельности.
Проведены обыски
Сотрудниками криминальной полиции и Следственного комитета проведены обыски по этому адресу. В ходе операции обнаружили предполагаемых участников схемы и оборудование, которое использовалось для работы онлайн-платформ.
При обыске правоохранителями изъяли:
- серверы,
- компьютерную технику,
- крупные суммы наличных,
- паспорта граждан разных государств,
- устройства для хранения криптоактивов.
По сообщению начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Айка Мкртчяна, часть фигурантов имели паспорта, которые изъяты.
Такие действия, возможно, содержат признаками преступлений, которые связаны с торговлей людьми. По этой причине следствием проверяется возможная причастность группы к траффикингу.
Участники схемы из разных стран
Участники схемы, в том числе - граждане разных азиатских стран, для работы использовали прикрытие компании, зарегистрированной в Армении.
Ими организовывались разные компьютерные хищения. Основа схемы - так называемый fake gambling, то есть организация поддельных онлайн-казино, которые рекламировались в разных странах.
По утверждению правоохранителей, игроки переводили криптоактивы, чаще всего USDT, но в реальности шансов на выигрыш не имели, а потому теряли все внесенные средства. Злоумышленниками, по данным полиции, также создавались поддельные криптотокены, схожие визуально с USDT, для введения жертв в заблуждение.
Изъятие серверного оборудования привело к приостановлению работы части нелегальных платформ. Расследование продолжается.
