Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег

Регулятор азартных онлайн игр Мальты обнародовал новую программу борьбы с отмыванием денег, которая является частью постоянной борьбы регулирующего органа.

Во вторник Malta Gaming Authority (MGA) объявила о создании нового подразделения по надзору за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг следует за принятием Мальтой четвертой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в декабре прошлого года.

Новая контролирующая группа AML Supervisory Unit
теперь полностью работоспособна и будет проводить инспекции на объектах MGA в и за пределами заведений, некоторые из которых будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что его план регулирования AML на 2018 год включает «значительное количество посещений заведений» как наземных, так и онлайн лицензиатов.

В то время как новое подразделение AML уже начало работу в течение некоторого времени, формальный дебют наступит только через один день после того, как MGA запустила пробную версию для итальянских азартных онлайн игроков. Эта попытка - ответ на арест итальянского так называемого «короля ставок» и его ссылки на лицензию MGA и мафию.

Malta Gaming Authority Игровая индустрия Мальты вносит 12% валового внутреннего продукта страны острова, и, таким образом, MGA чувствительна к сообщениям итальянских лицензиатов об организованной преступности. В январе MGA отказалась от заявлений итальянской комиссии по борьбе с мафией о том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить незаконные азартные игры, связанные с мафией.

На прошлой неделе исполнительный директор MGA Джозеф Кущиери (Joseph Cuschieri) заявил, что хочет улучшить сотрудничество с итальянскими властями и пообещал, что MGA «еще более интенсифицировала проверки итальянских компаний». Мальтийские официальные лица заявили, что эти меры были только первым этапом в пресечении любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

В понедельник итальянское информационное агентство Agimeg сообщило, что MGA выдало письма семи итальянским лицензиатам, которые должны дать формальные ответы на 20 конкретных вопросов, включая их протоколы AML. 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-02-14
182

Интересные новости

  • Wynn Resorts откроет Encore Boston Harbor в июне 2019 Представители Wynn Resorts Ltd (NASDAQ: WYNN) объявили, что проект казино в городе Эверетт готовится к открытию в июне следующего года. В будущем игорном заведении за последние несколько месяцев произошло несколько изменений в отношении проекта. В апреле...
  • Закон об азартных играх в Японии принят нижней палатой В нижней палате японского Сейма в пятницу был принят Законопроект о внедрении интегрированных курортов с казино, несмотря на сильные протесты оппозиционных партий, сообщает Japan Times. Закон теперь нуждается в одобрении всего парламента, прежде чем он...
  • Стокгольм выбирают большинство игорных онлайн компаний Стокгольм стал любимой фондовой биржей среди азартных онлайн компаний в Европе, и в настоящее время к ней относятся 19 таких компаний, после волны IPO с начала 2017 года. Новости о шведском капитале, имеющем наибольшее количество компаний, занимающихся...
  • Игрок победил в турнире WSOP2018 благодаря удаче на ривере Чуть более года назад Гал Йифрах завоевал чемпионский перстень серии покерных турниров WSOPC, а на днях он снова пополнил свою коллекцию покерных трофеев ещё одним ювелирным изделием от WSOP, чемпионским браслетом за победу в турнире по безлимитному холдему...
  • В Грузии азартные игры популярнее шоппинга Согласно данным национальной статистической службы, азартные игры пользуются большей популярностью, чем покупка товаров в Республике Грузия. Недавний отчет грузинском СМИ Akhali Taoba привел данные о том, что в 2017 году расходы на азартные игры...
Комментарии к записи "На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com