Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег

Регулятор азартных онлайн игр Мальты обнародовал новую программу борьбы с отмыванием денег, которая является частью постоянной борьбы регулирующего органа.

Во вторник Malta Gaming Authority (MGA) объявила о создании нового подразделения по надзору за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг следует за принятием Мальтой четвертой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в декабре прошлого года.

Новая контролирующая группа AML Supervisory Unit
теперь полностью работоспособна и будет проводить инспекции на объектах MGA в и за пределами заведений, некоторые из которых будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что его план регулирования AML на 2018 год включает «значительное количество посещений заведений» как наземных, так и онлайн лицензиатов.

В то время как новое подразделение AML уже начало работу в течение некоторого времени, формальный дебют наступит только через один день после того, как MGA запустила пробную версию для итальянских азартных онлайн игроков. Эта попытка - ответ на арест итальянского так называемого «короля ставок» и его ссылки на лицензию MGA и мафию.

Malta Gaming Authority Игровая индустрия Мальты вносит 12% валового внутреннего продукта страны острова, и, таким образом, MGA чувствительна к сообщениям итальянских лицензиатов об организованной преступности. В январе MGA отказалась от заявлений итальянской комиссии по борьбе с мафией о том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить незаконные азартные игры, связанные с мафией.

На прошлой неделе исполнительный директор MGA Джозеф Кущиери (Joseph Cuschieri) заявил, что хочет улучшить сотрудничество с итальянскими властями и пообещал, что MGA «еще более интенсифицировала проверки итальянских компаний». Мальтийские официальные лица заявили, что эти меры были только первым этапом в пресечении любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

В понедельник итальянское информационное агентство Agimeg сообщило, что MGA выдало письма семи итальянским лицензиатам, которые должны дать формальные ответы на 20 конкретных вопросов, включая их протоколы AML. 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-02-14
232

Интересные новости

  • В Studio City Макао появится зал для курящих Курорт в Макао Studio City, управляемый компанией Melco Resorts, стал только вторым курортным комплексом с казино в городе, где разрешено разместить комнаты для курения. Вторым игорным заведением с залом для курения стало казино Ponte 16, которое получило...
  • Огромный джекпот в казино Borgata Посетители казино, особенно с небольшими деньгами, всегда мечтают сорвать крупный джекпот. Как чудесно было бы сделать одну ставку и выиграть сумму денег, способную полностью изменить жизнь! Это именно то, что случилось с женщиной из города Хоторн, штат...
  • Организаторов подпольного азарта судят На днях завершено досудебное расследование в уголовном производстве, касающемся преступной группировки, которая промышляла нелегальным игорным бизнесом. Она была основана еще в начале февраля 2017 года жителем РФ. В свою компанию он взял еще четверых...
  • Novomatic AG будет представлен на Entertainment Arena Expo Австрийский игорный гигант Novomatic AG объявил о намерении присутствовать на предстоящей выставке Entertainment Arena Expo в Румынии, чтобы продемонстрировать свое портфолио игровых предложений и системных инструментов, а также решений для онлайн игр и...
  • William Hill US станет партнёром Eldorado Resorts Как гласит официальное сообщение, в рамках недавно заключенного соглашения, американское подразделение одного из крупнейших игорных операторов мира, компании William Hill, станет эксклюзивным партнёром компании Eldorado Resorts. "в сфере...
Комментарии к записи "На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com