Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег

Регулятор азартных онлайн игр Мальты обнародовал новую программу борьбы с отмыванием денег, которая является частью постоянной борьбы регулирующего органа.

Во вторник Malta Gaming Authority (MGA) объявила о создании нового подразделения по надзору за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг следует за принятием Мальтой четвертой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в декабре прошлого года.

Новая контролирующая группа AML Supervisory Unit
теперь полностью работоспособна и будет проводить инспекции на объектах MGA в и за пределами заведений, некоторые из которых будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что его план регулирования AML на 2018 год включает «значительное количество посещений заведений» как наземных, так и онлайн лицензиатов.

В то время как новое подразделение AML уже начало работу в течение некоторого времени, формальный дебют наступит только через один день после того, как MGA запустила пробную версию для итальянских азартных онлайн игроков. Эта попытка - ответ на арест итальянского так называемого «короля ставок» и его ссылки на лицензию MGA и мафию.

Malta Gaming Authority Игровая индустрия Мальты вносит 12% валового внутреннего продукта страны острова, и, таким образом, MGA чувствительна к сообщениям итальянских лицензиатов об организованной преступности. В январе MGA отказалась от заявлений итальянской комиссии по борьбе с мафией о том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить незаконные азартные игры, связанные с мафией.

На прошлой неделе исполнительный директор MGA Джозеф Кущиери (Joseph Cuschieri) заявил, что хочет улучшить сотрудничество с итальянскими властями и пообещал, что MGA «еще более интенсифицировала проверки итальянских компаний». Мальтийские официальные лица заявили, что эти меры были только первым этапом в пресечении любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

В понедельник итальянское информационное агентство Agimeg сообщило, что MGA выдало письма семи итальянским лицензиатам, которые должны дать формальные ответы на 20 конкретных вопросов, включая их протоколы AML. 

Рейтинг: 9.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-02-14
213

Интересные новости

  • Стадиону Уэмбли запретят сотрудничество с букмекерами Согласно официально опубликованной информации, миллиардер Шахид Хан (Shahid Khan), в настоящее время уже владеющий футбольным клубом Английской Премьер-Лиги «Фулхэм» (Fulham), сделал предложение Футбольной Ассоциации Англии о приобретении ним...
  • Для корейского казино фишки изготовит монетный двор Корпорация Minting and Security Printing Corporation из Южной Кореи согласилась создать новые фишки для Grand Korea Leisure, государственного подразделения, управляющего казино Seven Luck в Сеуле. Государственная корпорация несет ответственность за печать и...
  • Рекордный рост доходов казино Макао в августе 2018 Казино Макао опередили ожидания аналитиков в августе, поскольку доходы от азартных игр выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом. Данный, выпущенные в субботу Инспекционным и координационным бюро Macau (DICJ), показывают, что в августе...
  • Список претендентов на награды CEEG Awards 2018 Третий выпуск церемонии награждения CEEG Awards будет проходить во время конференции Central and Eastern Europe Gaming Conference и организаторы с честью раскрыли краткие списки для 20 категорий номинаций этого года. Краткий список - это результат...
  • Партнерство SoftGamings и Asia Gaming Разработчик решений для онлайн-казино, игровой агрегатор и поставщик услуг SoftGamings сотрудничает с Asia Gaming после подписания сделки с этим ведущим поставщиком игр с живыми дилерами в Азии. Это одна из плановых сделок, которые SoftGamings подписывает...
Комментарии к записи "На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com