Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Normandie Casino заплатит штраф за нарушение банковской тайны

Федеральные власти США провели расследование и выяснили существенные ошибки в финансовых отчетах калифорнийского казино Normandie. К правилам ведения финансовых документов игорных заведений существует ряд строгих требований, которые Normandie Casino, судя по всему, решило проигнорировать. Теперь калифорнийское казино обязано будет заплатить штраф в размере 2,3 миллионов долларов США.
В пятницу Los Angeles Times сообщила, что владельцы игорного заведения признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне. Normandie Casino обвиняют в некорректном проведении нескольких крупных сделок, которые состоялись еще в 2013 году.
В Times были представлены документы, доказывающие проведение незаконных сделок, которые принесли игорному заведению дополнительный доход в размере 1,3 миллиона долларов. Помимо этой сумы федеральные власти обязали Normandie Casino заплатить один миллион долларов в качестве штрафа.
Федеральным властям удалось доказать, что сотрудники казино помогали игрокам уйти от уплаты налогов за выигрыш и в отчетных документах уменьшали сумму до 10 тысяч долларов. Игорное заведение подозревается в отмывании денег. Кроме того, по сообщению Times, Normandie Casino не сохранило идентификационные данные игрока, который за шесть недель выиграл более миллиона долларов. В некоторых случаях сотрудники игорного заведения записывали свои данные вместо реальных игроков.
Normandie Casino является вторым заведением, где федеральные власти выявили серьезные нарушения в финансовых документах. В декабре прошлого года отдел по выявлению финансовых преступлений Министерства финансов США обязал карточный клуб Oaks в Эмеривиле заплатить 650 тысяч долларов штрафа за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.
Дело клуба Oaks стало первым, когда федеральные власти потребовали уплаты штрафа от игорного заведения, но учитывая активность их работы, Normandie Casino не станет последним.
 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-01-25
130

Интересные новости

  • Легенда казино Макао Стэнли Хо уходит в отставку Король азиатского казино Стэнли Хо (Stanley Ho Hung Sun) официально ушел в отставку с поста председателя оператора казино SJM Holdings в Макао. 96-летний Стэнли Хо сказал о своем намерении отказаться от поста председателя в апреле, и этот шаг был...
  • В Кении ликвидируют игровые автоматы В Восточном регионе Кении началась массовая кампания против азартных игр, в результате которой местные органы безопасности пытались удалить игровые терминалы, которые получили большую популярность по всей стране. Группа, возглавляемая Восточным...
  • Genting на рынке казино Андорры Genting Casinos UK, британская дочерняя компания малайзийского игрового гиганта Genting Group, планирует инвестировать 140 миллионов евро в то, что может превратиться в один из крупнейших зарубежных проектов Андорры. Ожидается, что правительство небольшой...
  • Новое правительство Италии против рекламы азарта Совершенно новое и, по-видимому, очень антигемблинговое коалиционное правительство Италии вскоре может перейти к запрету всех форм рекламы азартных игр, поскольку заместитель премьер-министра и лидер популистской партии «Движение пяти звезд»...
  • Франция приватизирует национального лотерейного оператора Французское правительство намерено начать подготовку к отчуждению национального лотерейного оператора страны Francaise des Jeux, а также оператора Aeroports de Paris SA (ADP) и поставщика энергии Engie SA, сообщают местные новости. Лотерейная организация...
Комментарии к записи "Normandie Casino заплатит штраф за нарушение банковской тайны"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com