Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Normandie Casino заплатит штраф за нарушение банковской тайны

Федеральные власти США провели расследование и выяснили существенные ошибки в финансовых отчетах калифорнийского казино Normandie. К правилам ведения финансовых документов игорных заведений существует ряд строгих требований, которые Normandie Casino, судя по всему, решило проигнорировать. Теперь калифорнийское казино обязано будет заплатить штраф в размере 2,3 миллионов долларов США.
В пятницу Los Angeles Times сообщила, что владельцы игорного заведения признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне. Normandie Casino обвиняют в некорректном проведении нескольких крупных сделок, которые состоялись еще в 2013 году.
В Times были представлены документы, доказывающие проведение незаконных сделок, которые принесли игорному заведению дополнительный доход в размере 1,3 миллиона долларов. Помимо этой сумы федеральные власти обязали Normandie Casino заплатить один миллион долларов в качестве штрафа.
Федеральным властям удалось доказать, что сотрудники казино помогали игрокам уйти от уплаты налогов за выигрыш и в отчетных документах уменьшали сумму до 10 тысяч долларов. Игорное заведение подозревается в отмывании денег. Кроме того, по сообщению Times, Normandie Casino не сохранило идентификационные данные игрока, который за шесть недель выиграл более миллиона долларов. В некоторых случаях сотрудники игорного заведения записывали свои данные вместо реальных игроков.
Normandie Casino является вторым заведением, где федеральные власти выявили серьезные нарушения в финансовых документах. В декабре прошлого года отдел по выявлению финансовых преступлений Министерства финансов США обязал карточный клуб Oaks в Эмеривиле заплатить 650 тысяч долларов штрафа за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.
Дело клуба Oaks стало первым, когда федеральные власти потребовали уплаты штрафа от игорного заведения, но учитывая активность их работы, Normandie Casino не станет последним.
 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 2 )
0
Дата : 2016-01-25
190

Интересные новости

  • Определен победитель Национального турнира серии ЕРТ Barcelona 2018 По завершении довольно скоротечного завершающего Дня, продлившегося всего четыре часа, Жан-Рене Фонтейн одержал победу в Национальном турнире с бай-ином в 1100 евро, проходившем в рамках серии турниров European Poker Tour (ЕРТ) Barcelona 2018 года. Мистеру...
  • Игрок из Польши победил в ЕРТ Barcelona 2018 Турниры серии European Poker Tour (ЕРТ) вернулись туда, где пятнадцать лет назад началась её история, когда победу в основном событии турнира одержал Александр Стевич (Alexander Stevic). Для участия в основном событии турнира PokerStars European Poker Tour...
  • В Resorts World Casino разбивают видео слоты после проигрыша Обычно любители азарта во время визитов в игорное заведение выпивают несколько напитков, делают ставки на игровых автоматах или проводят время за игровыми столами. В конце ночи, с деньгами или без них, игроки разбредаются по домам. Однако, в Нью-Йорке у...
  • Pragmatic Play выходит на португальский рынок Pragmatic Play, один из ведущих провайдеров видео слотов и живых казино, вышел на португальский рынок благодаря соглашению с Casino Portugal. Сделка означает, что контент компании, включая такие слоты как Leprechaun Song, Jade Butterfly и Madame Destiny,...
  • Caesars продает Rio All-Suite Hotel & Casino Уже почти десять лет в Лас-Вегасе ходят слухи о потенциальной продаже Rio All-Suite Hotel & Casino, которое в настоящее время принадлежит игровому гиганту Caesars Entertainment Corp. и уже более десяти лет является домом для World Series of Poker....
Комментарии к записи "Normandie Casino заплатит штраф за нарушение банковской тайны"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com