Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама

Министерство общественной безопасности Вьетнама (MOPS) сообщило о разоблачении крупнейшей преступной группировки в онлайн гемлинге, которая занималась отмыванием денег в ряде городов и провинций по всей стране. Заявление появилось после того, как в местных СМИ представили некоторые отчеты по этому делу.

По данным министерства, ряд организаций и частных лиц пользовались интернетом, чтобы предлагать незаконные азартные онлайн игры, карточные игры и ставки. Чтобы игроки могли получить доступ к играм, они создавали учетные записи и совершали денежные транзакции, чтобы покупать виртуальные баллы, называемые RIK. Деньги отправлялись через банковские счета, игровые карты (такие как Vcoin, Gate, Megacard, Zing и другие), прямые покупки виртуальных баллов в агентствах Rikvip, а также предоплаченные телекоммуникационные карты (такие как Vinaphone, Viettel, Mobifone, и тому подобное).

Чтобы помочь игрокам легко перевести деньги на свои счета, поставщики услуг азартных игр использовали юридические лица, которые были связаны с платежными системами. Кроме того, были использованы услуги Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS).

Исследование, проведенное министерством, также показало, что в период с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года существовало более 42956 000 счетов в системе Rikvip / Tip.club. Кроме того, у каждого игрока в среднем было три счета, а это означает, что общее количество игроков составило более 14 миллионов.

Кроме того, около недели назад Министерство общественной безопасности выступило с заявлением, в котором сообщается, что высокопоставленные полицейские были арестованы по подозрению в том, что были вовлечены в незаконные азартные онлайн игры и отмывание денег. Агентство по расследованию безопасности, которое действует под департаментом общественной безопасности провинции Футо, 29 августа 2017 года провело юридические процедуры против ряда организаций и лиц, участвующих в незаконных схемах реализации азартных игр.

Online Gambling and Money Laundering Case11 марта 2018 года с разрешения Секретариата ЦК партии началось судебное разбирательство против бывшего директора департамента полиции Министерства в области высоких технологий Нгуен Тхан Хоа. Хоа был взят под стражу по обвинениям в организации незаконных азартных игр.

По сообщению ,MOPS два человека - 39-летний Фан Сао Нам и 43-летний Нгуен Ван Дуонг - были обвинены в организации незаконной схемы азартных игр.

Кроме того, согласно заявлению министерства, следственное агентство возбудило судебное разбирательство против 83 человек по состоянию на 14 марта 2018 года. Еще 38 человек столкнулись с обвинениями в организации незаконных азартных игр. Четверых обвинили в незаконной торговле счетами, в то время как двое были привлечены к ответственности за отмывание денег. Одному человеку было предъявлено обвинение в использовании интернета без ведома и разрешения владельца. В настоящее время полиция арестовала 31 человека, а 42 человека не могут покидать свои дома. Два человека были освобождены под залог, а полиция разыскивает еще восьмерых. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-03-20
105

Интересные новости

  • Запрет азарта доказал свою неэффективность По мнению экспертов, запрет на азартную сферу, который действует в Украине с 2009 года, привел к ухудшению экономической ситуации в стране. Это обусловлено отсутствием налоговых поступлений и дохода от продажи лицензий. Запрет также лишил государство...
  • Grand Lisboa рекордно увеличит число игровых столов Макао Число игровых столов в казино Соединенных Штатов существенно сокращаются. От Невады до Массачусетса их количество сократилось на целых 300 единиц. Эти игровые столы зачастую находят новый дом в Макао. После торжественного открытия MGM Cotai в феврале в...
  • В казино Макао требуют увеличения льгот для сотрудников В понедельник шесть операторов казино в Макао получили петиции от группы активистов азартных игр Professional for Gaming of New Macau, требуя повышения выплаты пособий по беременности и родам, которые были запущены на прошлой неделе компанией Wynn Macau...
  • Finnplay заключил сделку с Red Rake Gaming На днях основанная в Хельсинки компания по разработке игрового программного обеспечения Finnplay объявила о завершении интеграции портфолио слотов в области разработки программного обеспечения Red Rake Gaming на платформе Billfold. По условиям соглашения,...
  • Live Gaming Summit 26 апреля! Чтобы узнать как еще больше выиграть от быстрорастущего сегмента дилерских продаж - присоединяйтесь к Live Gaming Summit. Новинки живых игр: новые форматы игр, лотерея и виртуальная реальность будут представлены во время Live Gaming Summit. 26 апреля...
Комментарии к записи "Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com