Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама

Министерство общественной безопасности Вьетнама (MOPS) сообщило о разоблачении крупнейшей преступной группировки в онлайн гемлинге, которая занималась отмыванием денег в ряде городов и провинций по всей стране. Заявление появилось после того, как в местных СМИ представили некоторые отчеты по этому делу.

По данным министерства, ряд организаций и частных лиц пользовались интернетом, чтобы предлагать незаконные азартные онлайн игры, карточные игры и ставки. Чтобы игроки могли получить доступ к играм, они создавали учетные записи и совершали денежные транзакции, чтобы покупать виртуальные баллы, называемые RIK. Деньги отправлялись через банковские счета, игровые карты (такие как Vcoin, Gate, Megacard, Zing и другие), прямые покупки виртуальных баллов в агентствах Rikvip, а также предоплаченные телекоммуникационные карты (такие как Vinaphone, Viettel, Mobifone, и тому подобное).

Чтобы помочь игрокам легко перевести деньги на свои счета, поставщики услуг азартных игр использовали юридические лица, которые были связаны с платежными системами. Кроме того, были использованы услуги Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS).

Исследование, проведенное министерством, также показало, что в период с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года существовало более 42956 000 счетов в системе Rikvip / Tip.club. Кроме того, у каждого игрока в среднем было три счета, а это означает, что общее количество игроков составило более 14 миллионов.

Кроме того, около недели назад Министерство общественной безопасности выступило с заявлением, в котором сообщается, что высокопоставленные полицейские были арестованы по подозрению в том, что были вовлечены в незаконные азартные онлайн игры и отмывание денег. Агентство по расследованию безопасности, которое действует под департаментом общественной безопасности провинции Футо, 29 августа 2017 года провело юридические процедуры против ряда организаций и лиц, участвующих в незаконных схемах реализации азартных игр.

Online Gambling and Money Laundering Case11 марта 2018 года с разрешения Секретариата ЦК партии началось судебное разбирательство против бывшего директора департамента полиции Министерства в области высоких технологий Нгуен Тхан Хоа. Хоа был взят под стражу по обвинениям в организации незаконных азартных игр.

По сообщению ,MOPS два человека - 39-летний Фан Сао Нам и 43-летний Нгуен Ван Дуонг - были обвинены в организации незаконной схемы азартных игр.

Кроме того, согласно заявлению министерства, следственное агентство возбудило судебное разбирательство против 83 человек по состоянию на 14 марта 2018 года. Еще 38 человек столкнулись с обвинениями в организации незаконных азартных игр. Четверых обвинили в незаконной торговле счетами, в то время как двое были привлечены к ответственности за отмывание денег. Одному человеку было предъявлено обвинение в использовании интернета без ведома и разрешения владельца. В настоящее время полиция арестовала 31 человека, а 42 человека не могут покидать свои дома. Два человека были освобождены под залог, а полиция разыскивает еще восьмерых. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-03-20
221

Интересные новости

  • Почти 40 японских муниципалитетов готовы разместить казино По данным японского издания Nihon Keizai Shinbun, в настоящее время в стране насчитывается почти 40 муниципалитетов, которые заинтересованы в присоединении к торгам на недавно одобренном в Японии рынке интегрированных курортов с казино. Однако это будет...
  • Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...
  • Новое казино в Массачусетсе посетило 150000 посетителей MGM Springfield приветствовал 150000 посетителей в первые выходные работы отеля и казино, стоимостью 960 миллионов долларов США. Курортный комплекс, первый в своем роде в штате Массачусетс, открыл двери в пятницу, 24 августа, вызвав огромный интерес как...
  • Kindred Group и Scientific Games объединились Оператор азартных онлайн игр Kindred Group будет использовать платформу Scientific Games Corp для своих операций на рынке США. В пятницу Kindred Group сообщила, что выбрала подразделение SG Digital (SGD) Sci-Games своим технологическим партнером для...
  • Работники казино Макао против нарушений закона о курении Группа работников казино Макао, в основном крупье, вчера приняли участие в демонстрации, требуя более строгого контроля над курением в местах проведения азартных игр в городе. Протест был организован Ассоциацией по правам персонала New Macau. Он начался в...
Комментарии к записи "Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com