Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама

Министерство общественной безопасности Вьетнама (MOPS) сообщило о разоблачении крупнейшей преступной группировки в онлайн гемлинге, которая занималась отмыванием денег в ряде городов и провинций по всей стране. Заявление появилось после того, как в местных СМИ представили некоторые отчеты по этому делу.

По данным министерства, ряд организаций и частных лиц пользовались интернетом, чтобы предлагать незаконные азартные онлайн игры, карточные игры и ставки. Чтобы игроки могли получить доступ к играм, они создавали учетные записи и совершали денежные транзакции, чтобы покупать виртуальные баллы, называемые RIK. Деньги отправлялись через банковские счета, игровые карты (такие как Vcoin, Gate, Megacard, Zing и другие), прямые покупки виртуальных баллов в агентствах Rikvip, а также предоплаченные телекоммуникационные карты (такие как Vinaphone, Viettel, Mobifone, и тому подобное).

Чтобы помочь игрокам легко перевести деньги на свои счета, поставщики услуг азартных игр использовали юридические лица, которые были связаны с платежными системами. Кроме того, были использованы услуги Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS).

Исследование, проведенное министерством, также показало, что в период с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года существовало более 42956 000 счетов в системе Rikvip / Tip.club. Кроме того, у каждого игрока в среднем было три счета, а это означает, что общее количество игроков составило более 14 миллионов.

Кроме того, около недели назад Министерство общественной безопасности выступило с заявлением, в котором сообщается, что высокопоставленные полицейские были арестованы по подозрению в том, что были вовлечены в незаконные азартные онлайн игры и отмывание денег. Агентство по расследованию безопасности, которое действует под департаментом общественной безопасности провинции Футо, 29 августа 2017 года провело юридические процедуры против ряда организаций и лиц, участвующих в незаконных схемах реализации азартных игр.

Online Gambling and Money Laundering Case11 марта 2018 года с разрешения Секретариата ЦК партии началось судебное разбирательство против бывшего директора департамента полиции Министерства в области высоких технологий Нгуен Тхан Хоа. Хоа был взят под стражу по обвинениям в организации незаконных азартных игр.

По сообщению ,MOPS два человека - 39-летний Фан Сао Нам и 43-летний Нгуен Ван Дуонг - были обвинены в организации незаконной схемы азартных игр.

Кроме того, согласно заявлению министерства, следственное агентство возбудило судебное разбирательство против 83 человек по состоянию на 14 марта 2018 года. Еще 38 человек столкнулись с обвинениями в организации незаконных азартных игр. Четверых обвинили в незаконной торговле счетами, в то время как двое были привлечены к ответственности за отмывание денег. Одному человеку было предъявлено обвинение в использовании интернета без ведома и разрешения владельца. В настоящее время полиция арестовала 31 человека, а 42 человека не могут покидать свои дома. Два человека были освобождены под залог, а полиция разыскивает еще восьмерых. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-03-20
180

Интересные новости

  • Партнерство Relax Gaming с Optibet Значительно расширяя свой след в Балтийском регионе (Эстония, Латвия и Литва), поставщик комплексных игровых решений Relax Gaming, согласился на новое партнерство, которое означает, что его контент видео слотов и настольных игр интегрирован оператору онлайн...
  • Япония в процессе принятия закона о казино В пятницу в палате Национального Сейма начались дискуссии по Законопроекту о внедрении интегрированных курортных комплексов с казино, в случае одобрения которого, будет выдана лицензия на три игорных заведения в стране. Рассмотрение и ожидаемое одобрение...
  • Wazdan выходит на 85 рынков с IGP Благодаря контракту с iGP Wazdan выходит на 85 рынков. Отмеченный многими наградами разработчик слотов Wazdan должен предоставить полный пакет впечатляющих слотов в HTML5, основанный на инновационном наборе инструментов Wazdan, доступном для игроков на...
  • Определён победитель турнира WSOP2018 Crazy Eights Игрок из США Гален Холл стал победителем турнира по безлимитному холдему «Сумасшедшие восьмёрки» (Crazy Eights) Мировой серии игр в покер (World Series of Poker - WSOP) 2018 года с бай-ином в 888 долларов, проходившем в формате 8-Handed. Мистер...
  • Президент Филиппин обещает Боракай без азартных игр Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил сегодня, что будет создан специальный правительственный комитет для определения истинных владельцев земли на Боракай. Глава Филиппин также подтвердил свою решимость блокировать любые попытки строительства курортов с...
Комментарии к записи "Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com