Правоохранительные органы Турции в результате одной из крупнейших операций против теневого рынка онлайн-гемблинга перекрыли финансовые каналы нелегальных казино на общую сумму без малого в 900 млн. долларов.
Координирование расследования осуществлялось городской прокуратурой Диярбакыра совместно с полицейскими киберподразделениями. Две масштабные спецоперации позволили задержать 111 человек из 134 подозреваемых.
Здесь подразумевается разветвленная сеть, обеспечивающая финансовую инфраструктуру для запрещенных iGaming-платформ, которая помогала им принимать платежи и выводить денежные средства.
Обвинения для участников схемы
Участники схемы обвиняются в посредничестве при денежных переводах в адрес нелегальных операторов и отмывании доходов, которые получены преступным путем.
Властями в ходе операции было заблокировано почти 190 банковских и криптовалютных счетов, предположительно, используемых для обслуживания транзакций.
Результатом стало и изъятие имущества на общую сумму около 240 тысяч долларов. В перечне конфискованных активов:
- земельные участки,
- автомобили,
- мотоциклы.
Предположительно, все это было приобретено на средства от осуществления незаконной деятельности.
Мнение экспертов
Как отмечают эксперты, таким ударом по финансовой инфраструктуре может быть существенное осложнение работы нелегальных операторов. Причина в том, что именно платежные каналы являются ключевыми элементами функционирования теневого гемблинг-рынка.
В этих условиях следует отметить тот факт, что подобные сети нередко проходят быстрое адаптирование с переходом на альтернативные методы расчетов, в том числе - криптовалюту и международные платежные системы.
Операция - одна из самых значимых в Турция в 2026 году, отражающая усиливающееся давление властей на нелегальный цифровой сектор.
