Заявление правоохранительных органов содержит информацию о разоблаченной крупной схеме нелегального онлайн-гемблинга, имеющего оборот около 124 млн. евро.
Офис Генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности Украины располагают информацией о том, что в организации сети участвовали и двое граждан РФ. Им сообщено о подозрении.
Лица, стоящие за схемой
Ключевая фигура, по мнению следствия, - 37-летний Алексей Рябов, считающийся организатором всей инфраструктуры онлайн-казино. Он осуществлял контроль группы IT-компаний “Gagarin group”, которая обеспечивала техническую работу платформ.
Предполагаемый соорганизатор - 41-летний Роман Белялов, на которого, как утверждается, оформлялись иностранные компании, задействованные в проводимых финансовых операциях.
Функционирование схемы
Следственными органами было установлено, что более пяти лет назад в Киеве зарегистрировали компанию “Джокер.Юа”, в 2021 году получившую лицензию на онлайн-гемблинг под брендом “Joker”.
В декабре следующего года лицензию аннулировали из-за недостоверных данных и выявления связей с резидентами соседней страны.
Однако деятельность не была прекращена. С декабря 2022 по май 2024 года игорное заведение продолжало деятельность в теневом формате, используя ряд брендов:
- “Joker”,
- “Zaza” / “Zaza Casino”,
- “Pokerdom”,
- “Aurora” / “Aurora Casino”.
По утверждению, ими принимались ставки без действующей лицензии.
Оффшорные схемы и криптовалюта
Финансовую часть схемы выстроили с использованием иностранных юрисдикций. Обработкой платежей занимались компании с регистрацией на Кюрасао.
По данным следствия, известно, что транзакции проводились в криптовалюте, денежные средства двигались через международные платежные структуры, а происхождение денег серьезно маскировалось.
Где-то за полтора года работы через сеть, считают правоохранители, легализовали 124 млн. евро.
Участники игровой сети
Вместе с двумя основными фигурантами, установили и минимум шесть дополнительных участников, в частности:
- представителей менеджмента и маркетинга,
- технических специалистов,
- администраторов сайтов,
- HR-персонала, обеспечивающего функционирование платформ.
Все перечисленное говорит о хорошо организованной структуре с распределением ролей.
