В оказании помощи игорному бизнесу в вопросах сокрытия денежных средств от налогообложения подозреваются сразу девять банков, из которых:
- 1 - государственный.
- 8 - частных.
Отмытые в такой способ деньги использовались для вывода на “зарплатные проекты”. Ими украинцам выплачивали заработною плату.
Непорядочные и противозаконные действия украинского гемблинга
Игорная индустрия Украины нашла способ, как скрыть от государства денежный оборот в размере порядка 10 млрд. гривен ежемесячно. Заявление с конкретикой прозвучало из уст первого заместителя главы финансового комитета, народного депутата Украины Ярослава Железняка:
“Девять банков предоставляли услугу по мискодингу (назначение банком субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующей его фактической деятельности) и выводу этих денег. Если упрощенно: механизм обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но типа "за рекламные услуги" или что-то такое”.
Давая разъяснения по этому поводу, он добавил:
“То есть это была достаточно открытая для рынка услуга, когда банки прекрасно отдавали себе отчет, что они делают и какой вред наносят бюджету. И, конечно, брали за это неплохие комиссионные (3-3.5% за эквайринг). Плюс разные предложения вывода в кэш, USDT и т.д.”.
В данной схеме народного депутата особенно возмущает то, что среди ее участников есть и государственный банк, который он не стал называть, сказав, что его название созвучно со столом газ. Возможно, это намек на “Укргазбанк”. Известно, что через данное банковское учреждение были проведены просто огромные суммы денег.
Услуги оказывались и после разоблачения преступной схемы
Возмутительными являются действия одного из частных банков, который даже после разоблачения его участия в этой схеме продолжал дальнейшее активное предоставление услуги. И это в то время, когда делом уже занимались правоохранительные органы.
Депутат называет сумму, проходящую по данной схеме за сутки: 250-300 млн. грн. Он также сообщает и о том, что в схеме присутствовал и другой участник:
“И здесь появляется еще один участник схемы - работодатель. Очень часто деньги от игроков использовались дальше - на так называемые "зарплатные проекты", или проще говоря "зарплаты в конверте". То есть банки дважды помогали избежать налогообложения”.
Участниками преступной схемы, по словам Железняка, были розничные торговые сети с тысячами работников:
“Что такое в этом случае «зарплатные проекты» от этих банков. Да все просто, это тоже самое что и «зарплата в конверте», только в безналичном варианте. Сотрудник официально получает часть белой зарплаты от своего официального работодателя (как правило минималку), а все остальное просто приходит на его карту от другого неизвестного ему субъекта. Это неизвестный субъект или какая-либо (фин)компания или даже физическое лицо, пополняющее свой счет в казино. Ну и налоги обычно никто не платит - для этого же все и существует”.
Здесь следовал расчет торговой сети с казино/банком. Для этого использовался кэш, свободно выводимый за границу. В схемах участвовали и компании. имеющие вроде бы хорошую репутацию. Депутат констатирует, что список участников преступных схем уже составлен.
Выводы народного избранника. В ожидании реакций компетентных органов
Народный депутат Украины Ярослав Железняк, который обнародовал эту скандальную информацию, делает выводы из всего сказанного:
“Краткий итог, крутится объем где-то более 120 млрд грн, где несколько раз выиграют все кроме Государства: на этапе уплаты налогов с прибылей казино, на этапе от уплаты налогов с выигрышей игроков, на этапе от уплаты налогов на выплате зарплат”.
Остается ждать выводов от органов, которые в силу своей компетентности обязаны выявлять все нарушения и принимать по ним решения в соответствии с действующим законодательством. Игорный бизнес должен приносить пользу государству.
