Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?

В последнее время участились случаи подозрительных операций, которые проводятся через терминалы Украины. НБУ сообщает, что нередко через них проходят деньги на счета онлайн-казино. Такие обстоятельства вынудили Нацбанк совершить внеплановую проверку всех уличных терминалов.

 

Чтобы прояснить ситуацию с незаконными денежными операциями НБУ обязал банки обращать внимание на то, куда поступают деньги с терминалов и фиксировать назначение этих платежей. Т.е теперь все финансовые учреждения будут не только отслеживать цепь переводов, но и должны определять схему, по которой эти средства проходят, чтобы установить или опровергнуть факт их «чистоты».

 

Как правило, незаконные финансовые операции связаны с онлайн-гемблингом, букмекерскими конторами и Интернет-играми.

 

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )
0
Дата : 2018-08-22
108

Интересные новости

  • Организаторов подпольного азарта судят На днях завершено досудебное расследование в уголовном производстве, касающемся преступной группировки, которая промышляла нелегальным игорным бизнесом. Она была основана еще в начале февраля 2017 года жителем РФ. В свою компанию он взял еще четверых...
  • Pragmatic Play выходит на португальский рынок Pragmatic Play, один из ведущих провайдеров видео слотов и живых казино, вышел на португальский рынок благодаря соглашению с Casino Portugal. Сделка означает, что контент компании, включая такие слоты как Leprechaun Song, Jade Butterfly и Madame Destiny,...
  • Казино Lucky Dragon будет продано 10 сентября на аукционе Lucky Dragon Hotel and Casino был выставлен на продажу. Это первый курортный комплекс с казино и отелем, который был построен в период восстановления Лас-Вегаса после затяжного кризиса. Кроме того, это было первое казино в Лас-Вегасе, которое...
  • Silver Heritage покупает землю для еще одного казино в Непале Зарегистрированный в Австралии оператор казино Silver Heritage Group Ltd. объявил о завершении покупки части земли в Джафе, Восточный Непал, где он планирует построить курортный комплекс с казино. При подаче на Австралийскую биржу ценных бумаг компания...
  • Партнерство SoftGamings и Asia Gaming Разработчик решений для онлайн-казино, игровой агрегатор и поставщик услуг SoftGamings сотрудничает с Asia Gaming после подписания сделки с этим ведущим поставщиком игр с живыми дилерами в Азии. Это одна из плановых сделок, которые SoftGamings подписывает...
Комментарии к записи "Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com