В Львовском окружном административном суде удовлетворен иск, поданный Главным управлением Государственной налоговой службы во Львовской области.
Его цель - взыскание с физического лица налоговой задолженности, сумму которой превышает 1,2 млн. гривен.
Судом также одновременно отказано в отмене налоговых уведомлений-решений, которые вынесены по итогам проверки.
Подробности расследования
Из материалов этого дела, ответчиком в котором выступает Александр Маркин, следует, что судом постановлено с него взыскать 1 273 048,94 грн., в том числе 1 175 148,25 грн. налога на доходы физических лиц с учетом штрафных санкций, и 97 900,69 грн. военного сбора и штрафов.
Основание для доначисления налоговых отчислений - результаты мониторинга Национального банка Украины. Информация налогового органа гласит, что на протяжении 2023 года на счета Маркина в банках от разных физических лиц поступило 5 221 370 грн.
Средства не отражались в налоговой декларации, да и саму декларацию за отчетный период он не подавал. Проведение внеплановой документальной проверки привело к начислению налоговой службой обязательных платежей и финансовых санкций.
Представителем ответчика требовалась отмена налоговых уведомлений. Он заявлял, что Маркин - инвалид II группы с детства. Впоследствии этого признан ограниченно дееспособным.
Из версии защиты следует, третьи лица могли использовать его состояние, оформлять на его имя банковские счета, используя их в качестве “дропов” при проведении операций, которые связаны с онлайн-казино.
Такие доводы судом приняты не были. Мужчина привлечен к ответственности.
