Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов

Caesars Entertainment Corp(CEC) достигла договоренности с Департаментом юстиции по урегулированию дела об отмывании денег. По сообщениям Reuters, гигант казино должен заплатить 20 миллионов долларов. Напомним, что компании были выдвинуты уголовные и гражданские обвинения, предъявленные Департаментом юстиции и Департаментом казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН).


Два года назад CEC попала под следствие из-за провалов в борьбе с отмыванием денег в Caesars Palace Casino в Лас-Вегасе. Казино должным образом не заботилось о законности принятия спортивных ставок. Оператора казино также обвинили в нарушении банковской тайны, которая является важнейшим законом в борьбе с отмыванием денег в США. В мае этого года сообщалось, что Caesars Entertainment Corp для урегулирования обвинений должна будет заплатить от 12 до 20 миллионов долларов.
По сообщению Reuters, ФинСЕН подталкивало Министерство юстиции США к урегулированию этого вопроса и даже угрожало продолжить гражданское расследование. Такая настойчивость вызвала некоторую напряженность между Департаментом юстиции и FinCEN.
В последнее время власти США обратили особое внимание на деятельность казино. Так в июне ФинСЕН оштрафовал Tinian Dynasty Hotel & Casino на 7 миллионов долларов за слабый контроль в борьбе с отмыванием денег и сокрытие подозрительной деятельности.
 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2015-08-25
83

Интересные новости

  • Пара покерных игроков заняла высшие места в турнире В прошлый уик-энд в комплексе The Venetian проходила серия турниров Mid-State Poker Tour (MSPT), в рамках которой прошло довольно уникальное мероприятие: турнир с крупнейшим в истории серии М5РТ бай-ином в пять тысяч долларов США, в котором организаторы...
  • Игрок посвятил завоёванный браслет WSOP памяти отца Эрик Болдуин завоевал свой первый золотой чемпионский браслет Мировой серии игр в покер (World Series of Poker-WSOP) более девяти лет назад, в 2009 году. И, вот, вчера, победив в турнире WSOP2018 по безлимитному холдему с бай-ином в полторы тысячи долларов...
  • В Кении ликвидируют игровые автоматы В Восточном регионе Кении началась массовая кампания против азартных игр, в результате которой местные органы безопасности пытались удалить игровые терминалы, которые получили большую популярность по всей стране. Группа, возглавляемая Восточным...
  • Wazdan открыл новый европейский офис на Мальте Ведущий поставщик отмеченных многими наградами слотов для наиболее признанных операторов в игорной индустрии, Wazdan открыл новый европейский офис и закрепился в столице игорного бизнеса Европы современным офисным комплексом на Мальте. Этот новый офис,...
  • Франция приватизирует национального лотерейного оператора Французское правительство намерено начать подготовку к отчуждению национального лотерейного оператора страны Francaise des Jeux, а также оператора Aeroports de Paris SA (ADP) и поставщика энергии Engie SA, сообщают местные новости. Лотерейная организация...
Комментарии к записи "За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com