Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов

Caesars Entertainment Corp(CEC) достигла договоренности с Департаментом юстиции по урегулированию дела об отмывании денег. По сообщениям Reuters, гигант казино должен заплатить 20 миллионов долларов. Напомним, что компании были выдвинуты уголовные и гражданские обвинения, предъявленные Департаментом юстиции и Департаментом казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН).


Два года назад CEC попала под следствие из-за провалов в борьбе с отмыванием денег в Caesars Palace Casino в Лас-Вегасе. Казино должным образом не заботилось о законности принятия спортивных ставок. Оператора казино также обвинили в нарушении банковской тайны, которая является важнейшим законом в борьбе с отмыванием денег в США. В мае этого года сообщалось, что Caesars Entertainment Corp для урегулирования обвинений должна будет заплатить от 12 до 20 миллионов долларов.
По сообщению Reuters, ФинСЕН подталкивало Министерство юстиции США к урегулированию этого вопроса и даже угрожало продолжить гражданское расследование. Такая настойчивость вызвала некоторую напряженность между Департаментом юстиции и FinCEN.
В последнее время власти США обратили особое внимание на деятельность казино. Так в июне ФинСЕН оштрафовал Tinian Dynasty Hotel & Casino на 7 миллионов долларов за слабый контроль в борьбе с отмыванием денег и сокрытие подозрительной деятельности.
 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2015-08-25
107

Интересные новости

  • Pragmatic Play выходит на португальский рынок Pragmatic Play, один из ведущих провайдеров видео слотов и живых казино, вышел на португальский рынок благодаря соглашению с Casino Portugal. Сделка означает, что контент компании, включая такие слоты как Leprechaun Song, Jade Butterfly и Madame Destiny,...
  • Конференция Gaming in Spain 2018 Конференция «Азартные игры в Испании 2018», которая состоится 7-8 ноября 2018 года в Мадриде, - это уникальная возможность быть в курсе все более привлекательных возможностей, предлагаемых быстро развивающимся испанским рынком азартных онлайн...
  • Казино Lucky Dragon будет продано 10 сентября на аукционе Lucky Dragon Hotel and Casino был выставлен на продажу. Это первый курортный комплекс с казино и отелем, который был построен в период восстановления Лас-Вегаса после затяжного кризиса. Кроме того, это было первое казино в Лас-Вегасе, которое...
  • Угрозы о минировании казино в Мексике поступали от сердитых мужей Телефонные террористы, звонящие в мексиканские казино в прошлом месяце, не были связаны с преступными группировками или наркокартелями, по крайней мере, по словам губернатора штата. В прошлом месяце пять наземных казино в Монтеррее, административный центр...
  • В Studio City Макао появится зал для курящих Курорт в Макао Studio City, управляемый компанией Melco Resorts, стал только вторым курортным комплексом с казино в городе, где разрешено разместить комнаты для курения. Вторым игорным заведением с залом для курения стало казино Ponte 16, которое получило...
Комментарии к записи "За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com