Casinoz - рейтинг онлайн казино и отзывы

Казино Аргентины участвует в отмывании денег «Хезболла»

Казино в Аргентине, по-видимому, сыграло ключевую роль в нарушении предполагаемого кольца отмывания денег, связанного с исламской боевой группой «Хезболла».

На этой неделе аргентинские СМИ сообщили, что полиция совершила рейд на ряд казино и отели в Пуэрто-Игуасу, недалеко от пересечения «тройной границы» между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. Проверки были частью продолжающегося расследования деятельности Асада Ахмеда Бараката (Assad Ahmad Barakat), ливанского гражданина с предполагаемыми связями с «Хезбаллой».

В прошлом месяце Группа финансовой информации Аргентины (UIF) заморозила активы клана Баракат, группы, связанной с Асадом, который был назначен финансистом террористов Управлением контроля иностранных активов США (ОФАК).

Баракат и 13 других лиц, связанных с кланом, по сообщениям, совершили сотни посещений Казино Игуасу за последние несколько лет. Один член клана, двоюродный брат Асада Хасан Али Баракат, по сообщениям, совершил 620 пограничных переходов в течение этого периода. Все лица, указанные в отчетах, проживают в Бразилии или Парагвае, и ни один из них не имеет деловых интересов в Аргентине.

Argentina casinoСообщалось, что члены клана пересекли границу с Аргентиной, набрав большие суммы наличных денег, которые они обменяли на фишки в казино, после чего вышли из игры после минимально поведенного в игорном заведении времени и вынесли вновь отмытые наличные деньги через границу, не объявив суммы. По оценкам властей, клан мог отмыть более десяти миллионов долларов США с помощью этого метода.

Остается неясным, какой уровень соучастия казино или его материнской компании HCI SA, которая владеет многочисленными другими казино и гостиничными операциями в регионе, имели предполагаемых действиях по отмыванию денег клана.

Однако на этой неделе директор по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) рассказал участникам 11-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе и Expo, согласно которой «отчет в казино в Аргентине помог собрать вместе» расследование деятельности Клана. 

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )
0
Дата : 2018-08-20
108

Интересные новости

  • Рекордный рост доходов казино Макао в августе 2018 Казино Макао опередили ожидания аналитиков в августе, поскольку доходы от азартных игр выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом. Данный, выпущенные в субботу Инспекционным и координационным бюро Macau (DICJ), показывают, что в августе...
  • Казино Tiverton открылось в Род-Айленде После мягкого открытия в среду и официальной церемонии разрезания ленты в субботу утром, новый отель Tiverton Casino открылся менее чем в 1,6 км от границы с Массачусетсом недалеко от Фолл-Ривер. По данным журнала Providence, сотни гостей выстроились вдоль...
  • Новый четырёхлетний совместный проект WPT и partypoker Два титана игорной индустрии, World Poker Tour (WPT) и partypoker LIVE, объединят свои усилия на протяжении последующих четырёх лет для совместного проведения высококлассных живых мероприятий на территории Канады и стран Европы. Подписанное сторонами...
  • В Кении сократят игорный налог Кенийские законодатели могут, наконец, согласится сократить 35%-ный налог на ставки и азартные игры, который вступил в силу в начале этого года, до 15%, поскольку уровень индустрии азартных игр в стране не соответствует плате, которую ввел новый режим...
  • Прогресс в развитии казино Saipan Resort Villas Комиссия по азартным играм Марианских островов попросила руководителей проекта интегрированного курорта с казино Imperial Pacific International в Гонконге ускорить строительство роскошных вилл в рамках основного плана развития в деревне Гарапан на острове...
Комментарии к записи "Казино Аргентины участвует в отмывании денег «Хезболла»"
Список пустой

 Телеграм-канал CASINOZ

Стесняешься писать открыто? Задай любой вопрос об азарте лично нам!

2009-2018 © Casinoz - Азарт с умом, залог успеха! 
Перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки - support♠casinoz.biz
Выбор месяцаТоп редакции ♠ Webmoney ♠ Новые ♠ Черный список ♠ Закрытые
СпонсорамОтветственностьRSS Новости ♠ Работа

  • DMCA.com