Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinozru.biz

Крупный игрок SKYCITY стал фигурантом дела об отмывании денег

Полиция Новой Зеландии выдвинула обвинения в отмывании денег против китайского бизнесмена, который является одним из наиболее частых гостей VIP-залов игорных заведений местного оператора казино, SkyCity Entertainment Group. В четверг, в рамках проводимого расследования по факту отмывания денег, полученных преступным путём, был проведении обыск в пентхаусе жилищного комплекса Auckland Metropolis Tower, принадлежащего Уильяму Яну (он же Билл Лю Ян Лу, он же Ен Мин Ян), в результате которого на имущество подозреваемого был наложен арест, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов США.

William Yan attorney Simon Lance

Представители полиции Окленда, в свою очередь, выступили с заявлением, что данное расследование "Сосредоточено на факте отмывания крупных сумм денег, которые, согласно имеющихся у полиции подозрений, были накоплены вследствие осуществления незаконной деятельности". Рассматриваемая нелегальная деятельность подразумевает участие подозреваемого в цепи незаконного оборота наркотических средств, в частности метамфетамина, деятельность которого была пресечена в декабре полицией Новой Зеландии, в рамках проведения операции «Призрак» («Ghost»). Четверо из почти 40 подозреваемых, выявленных в ходе этой операции, были частыми посетителями игорного VIP-зала казино SkyCity в Окленде. В местной прессе ранее появлялись сообщения о том, что мистер Ян играл на "миллионы долларов" в SkyCity.

Methamfitamine

Активы мистера Яна привлекли интерес правоохранителей, ввиду его отношений с Йингци Цзэном, на чьи активы, общей стоимостью порядка 9 миллионов долларов, после обыска в декабре был наложен арест. Как и мистеру Яну, мистеру Цзэну также до сих пор не предъявлены уголовные обвинения. В 2009 году Уильяму Яну были предъявлены обвинения в фальсификации документов, которые дали ему возможность въехать в страну в 2001 году, но он был признан невиновным после того, как было установлено, что данные документы были заполнены другими, действующими от его имени, лицами. В 2012 году судья описал дело мистера Яна, как "крайне подозрительное", но в конечном итоге постановил, что соучастие мистера Яна в фальсификации не может быть доказано. 

Оценить новость
Антон Жаров
Антон Жаров
Репортер новостей гемблинг-индустрии

Антон начал карьеру в гемблинг-журналистике в середине 2010-х, работая в одном из ведущих отраслевых издательств. За годы он отточил навыки оперативной работы с информацией, научившись выделять суть событий из потока данных. В 2018 году присоединился к команде Casinoz, где полностью сосредоточился на новостях — от изменений в законодательстве до запусков прорывных технологий. Его материалы — это хроника индустрии в реальном времени: без аналитики, но с акцентом на факты, источники и контекст. Антон не пишет обзоры и не дает советов игрокам — его задача быть первым, кто донесет до аудитории важные события, будь то скандал с лицензией или релиз слотов с искусственным интеллектом. оперативные новости, международное регулирование, лицензирование, крипто-гемблинг, проверка источников, игровые платформы, технологические тренды

Эксперт в:
  • оперативные новости
  • международное регулирование
  • лицензирование
  • крипто-гемблинг
  • проверка источников
  • игровые платформы
  • технологические тренды
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000