Участники организованной преступной группы, являющейся создателем финансовой пирамиды Sax Invest, услышали приговор суда в Актау.
Из сообщения Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) следует, что организаторами под видом инвестиционного фонда привлекались средства сограждан.
Обещания мошенников
При этом обещались доходы от вложений в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы.
Дополнительным убеждением потенциальных инвесторов являлись обещания об участии компании в международном проекте, который занимался добычей алмазов в странах Африки.
Жертвы аферы из разных городов
На протяжении 2018 - 2022 годов жертвами этой схемы умудрились стать более тысячи человек из таких городов, как:
- Астана,
- Актобе,
- Уральск,
- Актау.
Общий объем средств, привлеченных от этих людей, превысил отметку в 9 млрд. тенге.
Расследованием было установлено, что значительная часть денежных средств шла не на счета компании, а на банковские счета организаторов.
Потом эти средства уходили на личные нужды, в том числе на:
- азартные игры,
- приобретение квартир,
- строительство частного дома,
- другие цели.
Приговор суда
Виновными признаны восемь участников этой преступной группы. Им назначено наказания в виде лишения свободы сроком от шести до семи лет.
В доход государства конфисковали частный дом и цифровые активы.
