Следственным комитетом России совместно с ФСБ задержаны 24 человека, считающиеся участниками организованного сообщества, которое обеспечивало финансовое сопровождение работы онлайн-казино.
По данным следственных органов, фигурантами была организована работа сервисной платформы, используемой для платежных операций в интересах нескольких игорных ресурсов.
Среди площадок, которые упоминаются правоохранителями:
- Pin-Up,
- Pinco,
- FreshCasino,
- Leon,
- MelBet,
- MostBet,
- PlayFortuna,
- Punch,
- RioBet,
- Shangrilla,
- WhyCasino,
- 1win,
- Azino,
- WinWin,
- 888Casino.
Задержанные уже услышали предъявленные обвинения по ряду статьям, таких как: незаконная организация и проведение азартных игр, создание преступного сообщества, участие в нем и неправомерный оборот средств платежей.
По мнению Следственного комитета и ФСБ, ежедневный оборот через платформу - это тысячи транзакций, которые связаны с обслуживанием онлайн-казино. Установление точного объема доходов, которые получены в результате этой деятельности, произойдет в ходе финансово-экономических экспертиз.
Правоохранители изъяли денежные средства, предметы роскоши и дорогостоящие автомобили, а на имущество подозреваемых наложили арест.
Ряд предполагаемых участников этой схемы объявлен в розыск.
