Компания Resorts World находится под пристальным вниманием федеральных властей после того, как стало известно, что трое игроков, находящихся под следствием за участие в незаконных спортивных ставках, проиграли в казино почти 24 миллиона долларов. Как сообщается, заведение не смогло обнаружить эту подозрительную деятельность, что может привести к значительным штрафам.
Незаконная операция прошла беспрепятственно
Расследование, которое ведут федеральные власти Калифорнии, направлено на определение масштабов предполагаемой деятельности по отмыванию денег и может привести к значительному штрафу для Resorts World.
Недавний отчет местного новостного издания The Nevada Current показал, что Совет по контролю за азартными играми штата Невада (Nevada Gaming Control Board) также начал соответствующее расследование в отношении нескольких казино.
Эта подозрительная операция по отмыванию денег связана с судебным делом против Иппея Мидзухары (Ippei Mizuhara), бывшего переводчика звезды бейсбола Шохея Отани (Shohei Ohtani), который, как сообщается, украл 4,5 миллиона долларов и проиграл их в азартные игры, используя черный рынок ставок. Известно, что нелегальные букмекеры отмывают деньги, переводя незаконные средства в казино, а затем выводя большую часть этих средств.
Мэтт Боуйер (Matt Bowyer) признался, что:
- принимал ставки у Мизухары
- совершил 32 поездки в Resorts World
- потратил 7,9 миллиона долларов в период с 2022 по 2023 год
Некоторые из еженедельных выплат Мизухары Боуйеру, до 500 000 долларов каждая, как сообщается, перечислялись на игорный счет другого подозреваемого в Resorts World, чтобы скрыть источник средств.
Resorts World сталкивается с проблемами
Еще два человека, подозреваемые в пособничестве Боуйеру:
- Дэмиен ЛеФорбс (Damien LeForbes), хайроллер, который, как сообщается, потратил 12,3 миллиона долларов за четыре десятка поездок в Resorts World
- Райан Бояджян (Ryan Boyajian), звезда реалити Настоящие домохозяйки округа Оранж
Боуйеру, ЛеФорбсу и Бояджяну пока не предъявлены обвинения, но ситуация может меняться по мере того, как власти будут собирать все новые доказательства их предполагаемой незаконной деятельности.
Продолжающееся расследование следует за судебным делом против бывшего руководителя компании Resorts World Скотта Сибеллы (Scott Sibella), который получил срок за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML). Не сообщая о подозрительных операциях, Сибелла фактически нарушил федеральный Закон о банковской тайне и был приговорен к:
- пяти годам лишения свободы
- штрафу в размере до 250 000 долларов
По мере продолжения расследования компания Resorts World может столкнуться со значительными штрафами, если будет признана причастной к предполагаемым операциям по отмыванию денег.
Недавние разоблачения свидетельствуют о том, что схемы отмывания денег могут быть более распространены, чем считалось раньше.
