popup.error.login.title
popup.error.login.text

Операция итальянской полиции нацелена на лицензированных операторов азартных игр на Мальте, которые, как утверждается, сотрудничали с  мафией для отмывания денег.

Мальтийские лицензированные компании, занимающиеся азартными играми, подозреваются в отмывании денег для различных итальянских мафиозных групп в Сицилии, Реджо-Калабриа и Апулии, сообщает Times of Malta.

Итальянская полиция в начале этого месяца начала свою последнюю антимафиозную операцию по борьбе с отмыванием денег. Целых 68 человек в трех регионах Южной Италии были арестованы в рамках масштабной операции. Задержанные люди являлись частью группировки «Коса Ностра» на Сицилии, «Ndrangheta» в Калабрии и Sacra Corona Unita (SCU) в Апулии.


Мафиозные группы якобы использовали мальтийские лицензированные азартные компании для отмывания доходов от других преступных действий. Операция проводилась на международном уровне и была совместно организована с Евроюстом, который, как известно, является агентством юридического сотрудничества ЕС, а также полицией из Великобритании, Нидерландов, Сербии и Швейцарии.

Блиц-операция привел к тому, что активы и денежные средства в размере одного миллиарда евро были конфискованы в 12 странах, включая Албанию, остров Мэн, Румынию, Сейшельские Острова и Мальту. По данным итальянских новостных агентств, изъятые активы включали в себя роскошные апартаменты и даже футбольный клуб.

Следователи также  сообщили, что расследование показало, что от одного до двух миллионов евро отмывались через азартные компании каждый месяц.

Лицензированный на Мальте игорный оператор Planetwin365 был упомянут в связи с продолжающейся антимафиозной операцией. Материнская компания марки SKS365 Malta Holding Ltd. была зарегистрирована по адресу в Swieqi, Мальта два года назад.

Planetwin365 управляет множеством букмекерских контор по всей Италии. Согласно информации, полученной от следователей, южно-итальянские мафиозные группы использовали возможности оператора для отмывания доходов и маскировки их преступной деятельности.

Итальянская полиция заявила, что проверка распространяется на азартные компании в Румынии и Албании, а также на  другие, не связанные с азартными играми компании, которые подозревают в мафиозных связях и отмывании денег.

Комментируя антимафиозную операцию, государственный прокурор Катания Кармело Зуккаро (Carmelo Zuccaro) сказал местным СМИ, что результаты операции показывают, что итальянская мафия проникла в прибыльный сектор азартных игр Мальты и использует его для легкого отмывания денег.

Ряд лицензированных на Мальте компаний, предлагающие услуги азартных игр, были проверены на возможные связи с мафией. Однако некоторые из них, как полагают, больше не действуют активно с Мальты. В начале этого года появились новости о том, что по меньшей мере  у пяти игорных компаний, получивших лицензии от Мальтийской игорной комиссии, отозвали или они добровольно сдали свои лицензии после антимафиозной проверки.

Продолжающееся расследование деятельности мафиозных групп, предположительно использующих игровую индустрию Мальты для целей отмывания денег, является лишь последней из серии расследований, проведенных полицией в течение последних нескольких лет. В конце прошлого года полиция Палермо арестовала ряд подозреваемых, которые, как полагали, были частью структурированной схемы, которая  «переносила незаконную деятельность в онлайн-индустрию Мальты».

Ранее в 2017 году  в Северной Италии был арестован ряд лиц за участие в многомиллионном незаконном гемблинге, с привлечением игровых салонов по всей стране, которые, были напрямую связаны с сервером, размещенным на базе игорной онлайн компании Medialive на Мальте.

Оценить новость
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных