Правоохранительными органами Украины раскрыта одна из самых крупных за последнее время схем нелегального игорного бизнеса. В организации и обеспечении работы онлайн-казино без лицензии, а также в легализации незаконных доходов подозревают шестеро человек.
Называется общая сумма средств, которые прошли через незаконные схемы, в размере почти 82 миллионов гривен.
Систематическая деятельность преступной группы
На протяжении более чем одного года группой лиц систематически осуществлялась деятельность, которая была направлена на создание, администрирование и техническое обеспечение Интернет-ресурсов, которые предоставляют пользователям доступ к азартным играм.
Функционирование ресурсов осуществлялось без необходимой лицензии, а значит оно противоречит законодательству, действующему в Украины.
Средства игроков направляли на банковские счета «дропов», так называемых, лиц, которые за денежные вознаграждения предоставляли свои банковские реквизиты для осуществления сомнительных финансовых операций.
Через такие счета осуществлялся сбор и распределение средств, которые поступают от клиентов нелегального игорного заведения.
Потом участниками схемы осуществлялись целенаправленные действия, которые направлялись на легализацию денежных средств. При этом использовали:
- Методы обналичивания.
- Фиктивные финансовые операции.
- Переводы средств на другие счета для сокрытия их происхождение.
Кто в составе организованной преступной группы
Следственные органы в ходе проводимых мероприятий установили состав группы, в которые входили шесть человек, имеющие свои четко определенные роли:
- Два организатора занимались координированием всей незаконной деятельности, вынесением ключевых управленческих решений, контролированием доходов и распределением прибыли между участниками.
- Два руководителя офисов подбирали персонал, обеспечивали работу операторов и специалистов по техподдержке, курированием движения денежных потоков.
- Два администратора осуществляли контроль работы онлайн-ресурсов, техническое обеспечение сайтов и их бесперебойного функционирования.
Каждому из участников схемы переводилась доля прибыли, в т.ч. и за счет легализации незаконных доходов.
Способы легализации денежных средств
Из информации Киевской городской прокуратуры, полученные от игроков средства на счета дропов организаторы распределили между разными счетами, чем затрудняли их отслеживание.
Потом эти финансы частично обналичивали, переводили в криптовалюту или направляли на оплату услуг и товаров, которые оформлялись на подставных лиц либо фиктивные компании. Этим создавали видимость законного происхождения денег.
Всего за время, на протяжении которого функционировали схемы, участникам незаконного бизнеса удалось легализовать без малого 82 миллиона гривен.
Действия подозреваемых получают правовую оценку
Следственными органами действия участников преступной группы квалифицируются по таким статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 203-2, часть 3 статьи 209.
Подозреваемых могут ожидать серьезное наказание, даже лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Окончательная информация о расследовании этого уголовного дела станет известна после его рассмотрения в судебной инстанции и вынесения приговора.
