Правоохранителями Тайваня раскрыта крупную схему отмывания денежных средств. За год их размер достиг почти 1 миллиарда долларов.
Операцию провели через игорные заведения Макао, в которых использовались сложные финансовые манипуляцие и сети подставных лиц.
Расследование больших масштабов
Бюро уголовных расследований Тайваня стало организацией, которая успешно пресекла деятельность организованной группы, которая как раз и занималась легализацией незаконных доходов. По информации следствия, ключевая роль в схеме принадлежала 31-летнему организатору, координировавшему действия десятков участников.
Эта сеть существовала длительное время, отличаясь высокой степенью организованности и продуманной логистики.
У схемы свой принцип
Основа всей преступной деятельности заключалась в манипуляции с банковскими картами. Участниками искусственно увеличивался доступный баланс. Осуществлялось внесение избыточных платежей на счета, что позволяло создание видимости наличия крупных сумм, которые доступны для операций.
В дальнейшем проводился выезд так называемых “курьеров” в казино Макао, в которых осуществлялось:
- Приобретение игровых фишек на всю доступную сумму.
- Быстрый обмен их обратно на деньги.
- Получение средств уже с “очищенным” происхождением.
Этим обеспечивалась легальность доходов прохождением через игорные заведения.
Участники получали вознаграждение
Для участников схемы предусматривалось комиссионное вознаграждение в размере 1% - 2% от объема денежных средств. Вместе с этим было предусмотрено и предоставление дополнительных бонусов в виде:
- Оплачиваемых поездок за границу.
- Авиамильных баллов.
- Иных поощрений.
Поговаривают и об одном случае, когда одним из курьеров через свои счета было проведено более 575 тысяч долларов всего за 10 дней. Следствием установило, что вывод средств осуществлялся в том числе и через игровую сеть Jiuzhou, которая занималась заметное положение в индустрии.
С помощью таких площадок участниками схемы обеспечивались быстрые обороты и обналичивание денежных средств.
Дальнейшие последствия
Раскрытием данной схемы достигнуто существенное ограничение каналов отмывания незаконных доходов, возможно имеющих связь и с другими видами преступной деятельности.
Сегодня правоохранительными органами продолжается расследование, установление всех причастных лиц и дополнительных эпизодов. Ожидается усиление в регионе мер контроля за финансовыми операциями и деятельностью игорных заведений.
