Преступная группа в Алматы закончила свою преступную деятельность. Она на протяжении долгого времени незаконно обеспечивала работу онлайн-казино и осуществляла азартные игры, не имея обязательной лицензии.
Расследование установило, организация преступной схемы организована была тщательно, охватывая сразу несколько стран. Один из ее главных координаторов - гражданин Азербайджана.
Схема незаконного онлайн-казино
На след этой преступной группы правоохранители вышли после осуществления анализа жалоб сограждан и мониторинга Интернет-платформ, на которых были распространены ссылки на нелегальные азартные ресурсы.
Специалистами установлено, что доступ к азартным играм был организован через веб-сайт, серверы которого находились и за пределами Казахстана.
Привлечение аудитории злоумышленниками осуществлялся при помощи социальных сетей, мессенджеров и таргетированной рекламы. Игрокам обещались обыкновенные уловки нелегальных игорных операторов, то есть:
- Анонимность.
- Высокие выигрыши.
- Быстрые выплаты.
Лицензий не имели, контроль осуществлялся
По Закону РК “Об игорном бизнесе”, осуществление азартных игр, в том числе Интернет-казино, разрешается лишь тогда, когда есть лицензия, а работа организуется исключительно в специальных отведенных игорных зонах.
Участники же этой схемы никаких попыток для легализации своей деятельности не предпринимали.
Отсюда были разные нарушения, в том числе:
- Отсутствовали налоговые отчисление.
- Были неконтролируемые финансовые потоки.
- Присутствовал высокий риск для игроков, которые превращались в жертв игровой зависимости и возможного мошенничества.
Дистанционное управление схемой осуществлял иностранец-организатор
Ключевой элемент схемы, как утверждает следствие, - гражданин Азербайджана, выполняющий роль организатора и управляющего. Его нахождение за границей не мешало:
- Осуществлять координирование деятельности участников при помощи защищенных каналов связи.
- Быть руководителем технической частью проекта, обеспечивать деятельность серверов, сайтов и программного обеспечения.
- Обеспечивать контроль движения денежных потоков, проходящих через электронные кошельки, криптовалютные биржи и разные подставные аккаунты.
- Гарантировать финансовую мотивацию участников группы - распределение прибыли, покрытие затрат, назначение выплат соучастникам.
- Обеспечивать сокрытие следов незаконной деятельности с использованием оффшорных инструментов и анонимных платежных систем.
Следствием отмечается, что построение структуры управления было таким, что минимизировались риски для организатора и усложнялась его идентификация.
Материалы пошли в Азербайджан
Подозреваемый является иностранным гражданином и находится вне юрисдикции Казахстана. По этой причине прокуратурой материалы уголовного дела переданы компетентным органам Азербайджана.
Благодаря стандартной процедуре международного сотрудничества, преследование будет продолжаться на родине подозреваемого.
Представители прокуратуры говорят, что взаимодействие стран в борьбе с киберпреступностью стало более важным, поскольку многие нелегальные игорные схемы работают сразу в нескольких государствах.
