Обыски у подозреваемых повлекли изъятие вещественных доказательств в виде пластиковых карт, мобильных телефонов, компьютерной техники и денежных средств на сумму почти 400 миллионов сумов.
Пресечение деятельности преступной группы имело место в Давлатабадском районе Наманганской области. Она была организатором онлайн-азартных игр в компьютерном клубе.
Собранные доказательства
Появившаяся информация говорит о том, что оперативные мероприятия, которые провело Управление по борьбе с киберпреступностью УВД Наманганской области, позволили в игровом клубе выявить скрытую схему азартных игр.
Внесение условным покупателем 620 тысяч сумов и перевода денежных средств на счета азартной платформы повлекло задержание членов преступной группы.
Доследственная проверка показала, что лицо 1985 года рождения, которое проживает в махалле “Гулистан” Чустского района, и доверенные сообщники стали организаторами специальной преступной группы.
Незаконный оборот финансов
Деятельность группы позволила на счетах в специальном приложении зафиксировать лимиты денежных средств в размере 796,6 миллиона сумов, а также транзакции на сумму 44,6 миллиарда сумов.
На другом счете наблюдаются следующие показатели - лимит в 115,6 миллиона сумов и оборот в 26,6 миллиарда сумов. Как установили, через криптовалюту состоялось осуществление денежного оборота на сумму 14,6 миллиарда сумов.
Всего осуществлен оборот преступной деятельности в размере 85 миллиардов сумов. При проведении оперативного мероприятия в качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяли:
- 26 990 долларов США,
- 73 миллиона сумов наличными,
- 10 пластиковых карт,
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- устройства для пересчета денег.
Полученные данные стали основанием для возбуждения уголовного дела по пункту “б” ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. К подозреваемым применили меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня следственные действия продолжаются.
